Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions au magnat cambodgien Ly Yong Phat et à ses entreprises, les reliant à la traite des êtres humains et à des escroqueries de travail forcé impliquant la fraude en cryptomonnaie. Les victimes ont été manipulées dans des centres d’escroquerie en ligne, et des travailleurs trafiqués ont été forcés de travailler pour ces systèmes. Les sanctions gèlent les actifs basés aux États-Unis et interdisent les transactions, visant à tenir les auteurs responsables de ces abus.
Les sanctions du Trésor américain frappent un magnat cambodgien pour fraude cryptographique et liens avec le trafic
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Le Trésor américain sanctionne un homme d’affaires cambodgien pour fraude cybernétique et en cryptomonnaie
Le département du Trésor des États-Unis a annoncé jeudi qu’il sanctionnait “un magnat cambodgien et des entreprises liées à la traite des êtres humains et au travail forcé en faveur des escroqueries cybernétiques et des monnaies virtuelles.” L’homme d’affaires cambodgien Ly Yong Phat, son conglomérat L.Y.P. Group et plusieurs propriétés, y compris le O-Smach Resort, ont été liés à de graves violations des droits humains impliquant des travailleurs trafiqués forcés de travailler pour des centres d’escroquerie en ligne centrés sur la fraude en cryptomonnaie.
Selon l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor, bon nombre de ces escroqueries, y compris celles gérées par les entreprises de Ly, impliquent des victimes manipulées pour investir dans des monnaies virtuelles ou des schémas de change sous de faux prétextes. Le Trésor a détaillé :
Dans de nombreux cas, cela implique de convaincre les victimes d’investir dans des monnaies virtuelles, ou dans certains cas, dans des schémas de change en vente libre, avec l’intention de les escroquer de leurs fonds. Ces escroqueries sont en grande partie perpétrées par des organisations criminelles basées en Asie du Sud-Est.
Le Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI a signalé une augmentation significative des pertes liées aux escroqueries d’investissement en cryptomonnaie, passant de 2,57 milliards de dollars en 2022 à 3,96 milliards de dollars en 2023.
“L’action d’aujourd’hui souligne notre engagement à tenir pour responsables ceux impliqués dans la traite des êtres humains et d’autres abus,” a déclaré Bradley T. Smith, sous-secrétaire par intérim pour le terrorisme et le renseignement financier. Les trafiquants opérant en Asie du Sud-Est forcent les victimes, y compris les travailleurs trafiqués au O-Smach Resort, à mener ces escroqueries cybernétiques. Le rapport sur la traite des personnes (TIP) publié en 2024 a mis en lumière les abus de travail forcé, notant que les trafiquants revendent souvent les victimes ou les soumettent à des abus physiques et mentaux.
Les sanctions bloquent tous les actifs basés aux États-Unis de Ly et de ses entreprises, interdisant aux personnes américaines d’engager des transactions impliquant ces entités. Cela inclut les transactions avec des cryptomonnaies, des fonds ou des services liés aux personnes désignées. Les actions de l’OFAC sont conformes à l’ordonnance exécutive 13818, s’appuyant sur la loi Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, qui cherche à combattre les violations graves des droits humains et la corruption, en particulier celles liées aux monnaies virtuelles et aux schémas d’investissement frauduleux.
Que pensez-vous des sanctions du Trésor américain contre Ly Yong Phat et ses entreprises ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
