Les réseaux chinois de blanchiment d'argent ont acheminé 16,1 milliards de dollars en crypto-monnaie en 2025

Les canaux Telegram comme plaques tournantes du blanchiment

Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise ont détourné environ 16,1 milliards de dollars de fonds illicites via des transactions en cryptomonnaie en 2025, selon un nouveau rapport de la société d’analyse blockchain Chainalysis. L’étude a révélé que ces réseaux — connus sous le nom de CMLNs — représentaient près de 20 % de l’économie illégale mondiale de la cryptomonnaie, que Chainalysis a évaluée à plus de 82 milliards de dollars l’année dernière.

Les CMLNs opèrent largement via des plateformes de garantie sur Telegram, où les blanchisseurs annoncent des services avec des photos de monnaie liquide et des témoignages de clients. Ces canaux agissent comme des systèmes d’entiercement informels, reliant des vendeurs à des clients tout en facilitant les transactions illicites. La société d’analyse blockchain a noté qu’au-delà du blanchiment, ces plateformes hébergent également des opérations de trafic d’êtres humains et des ventes d’antennes satellite Starlink à des centres d’escroquerie en Asie du Sud-Est.

Andrew Fierman, chef de l’intelligence en sécurité nationale chez Chainalysis, a déclaré que les réseaux servent à la fois des groupes criminels organisés et des acteurs étatiques sanctionnés.

“Nous avons vu tout, des fonds nord-coréens et des piratages liés à la RPDC transitant par ces canaux à une large gamme d’autres activités illicites,” a déclaré Fierman à CNBC.

Le professeur de criminologie Mark Button de l’Université de Portsmouth a souligné l’ampleur des opérations :

« Ce sont des organisations très grandes et bien dotées en ressources. Ce n’est pas comme quelques criminels opérant depuis une pièce du fond. »

Selon CNBC, le rapport a décrit six techniques de blanchiment, avec une forte dépendance aux stablecoins tels que l’USDT et l’USDC. Fierman a expliqué que les criminels préfèrent les stablecoins pour leur liquidité, leur anonymat et leur faible volatilité.

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Casinos et façades criminelles

Button a ajouté que de nombreux groupes blanchissent également des fonds via des casinos, gonflant les chiffres de revenus pour masquer les produits criminels. Un rapport de l’ONU de 2024 a souligné le rôle croissant de l’Asie du Sud-Est comme plaque tournante à la fois pour les casinos licenciés et non licenciés liés au crime organisé.

Bien que la plupart des réseaux communiquent en mandarin, de nombreuses transactions proviennent du Cambodge et de la Birmanie, où des syndicats gèrent des centres d’escroquerie élaborés. La Chine, qui a sévi contre le trading de cryptomonnaie en 2021, a poursuivi les escroqueries de manière agressive. Récemment, les médias d’État ont rapporté que 11 membres d’un syndicat basé en Birmanie ont été exécutés pour des accusations, y compris homicide, fraude, et opérations de casino illégales.

Néanmoins, des lois plus faibles et la corruption en Asie du Sud-Est permettent aux groupes chinois de se relocaliser et de poursuivre leurs opérations. Chainalysis a estimé que les CMLNs ont blanchi environ 44 millions de dollars par jour en 2025. Malgré les efforts d’application, Fierman a averti que les réseaux restent très adaptatifs :

« C’est ainsi que les acteurs illicites opèrent. Ils évoluent, et une fois détectés, ils sautent vers une autre avenue. »

FAQ 💡

• Qu’est-ce que les CMLNs ? Les réseaux de blanchiment d’argent en langue chinoise (CMLNs) ont déplacé 16,1 milliards de dollars en crypto illicite en 2025, soit près de 20 % du volume global de crime.
• Où opèrent-ils ? La plupart des activités se déroulent via des canaux d’entiercement Telegram, des plaques tournantes au Cambodge et en Birmanie servant d’escroqueries en Asie du Sud-Est.
• Qui utilise ces réseaux ? Chainalysis indique que des groupes criminels organisés et des acteurs étatiques sanctionnés, y compris des hackers liés à la RPDC, s’appuient sur les CMLNs.
• Comment blanchi-t-on les fonds ? Les criminels privilégient les stablecoins comme l’USDT/USDC et les casinos en Asie du Sud-Est pour dissimuler les produits et préserver la valeur.