Les procureurs fédéraux ont recommandé une peine de prison de 36 mois pour Changpeng Zhao (CZ), ancien PDG de l’échange de cryptomonnaies Binance, pour violations de la loi américaine. Les procureurs soutiennent que le non-respect délibéré de Zhao a facilité d’énormes transactions illicites, affectant la sécurité nationale et les systèmes financiers.
Les procureurs américains demandent une peine de 36 mois pour Changpeng Zhao de Binance pour violations légales
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Les ennuis juridiques de CZ s’aggravent avec une proposition de peine de prison de trois ans
Changpeng Zhao, surnommé “CZ” et le cerveau derrière Binance, a choisi un chemin de défi contre les normes réglementaires américaines pour développer son entreprise, transformant Binance en la principale bourse de cryptomonnaies au monde. Selon des documents judiciaires, Zhao a ignoré les exigences critiques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et d’autres mesures réglementaires, mettant en péril l’intégrité des opérations financières américaines et permettant des transactions avec des entités sanctionnées, y compris l’Iran.
“Comme Zhao l’a admis, enfreindre la loi américaine était crucial pour le succès et la rentabilité de l’entreprise,” indique le dossier judiciaire. “Zhao s’est vanté que si Binance se conformait à la loi américaine, cela ne serait pas ‘aussi grand que nous le sommes aujourd’hui.’”
Les procureurs ont souligné que les décisions de Zhao ont conduit à plus de 898 millions de dollars de transactions interdites entre des personnes américaines et celles dans des régions sanctionnées. Le manque de mécanismes de conformité de Binance a permis des flux financiers illicites, y compris le blanchiment d’argent et le financement d’activités illégales. Cette inconduite a non seulement considérablement augmenté les profits de Binance mais a également positionné Zhao parmi les plus riches de l’industrie des cryptomonnaies, démontrant un mobile clair derrière son mépris réglementaire.
“Zhao a calculé que la conformité était trop coûteuse,” insistent les procureurs. “Binance devrait soit mettre en place des contrôles AML efficaces, y compris des mesures KYC et la surveillance des transactions, ce qui coûterait à la fois de l’argent et des clients qui quitteraient Binance plutôt que de fournir les informations requises, ou débarquer les clients lucratifs américains, limitant sa croissance,” soutient le dossier judiciaire.
La recommandation de peine pour Zhao est pivotale, visant à établir un dissuasif rigoureux pour des violations similaires au sein du secteur financier. Les autorités américaines poussent pour un message fort indiquant que la rentabilité ne peut pas primer sur la conformité aux normes légales. Cette affaire souligne l’augmentation de l’examen et des attentes réglementaires auxquelles sont confrontées les bourses de cryptomonnaies opérant à l’intérieur ou ciblant les clients américains.
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