Les « pools de liquidités » cryptographiques masquent une fraude pyramidale de 328 millions de dollars, le PDG arrêté

Une fraude pyramidale de 328 millions de dollars dans le domaine des cryptomonnaies dévoilée : le PDG de Goliath Ventures arrêté dans le cadre d'une affaire fédérale de fraude

Les autorités fédérales continuent de cibler les affaires de fraude financière à grande échelle aux États-Unis. Le bureau du procureur fédéral du district central de Floride a annoncé le 24 février l'arrestation du PDG de Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, pour fraude électronique et blanchiment d'argent dans le cadre d'une affaire présumée de fraude à l'investissement dans les cryptomonnaies d'un montant de 328 millions de dollars. L'annonce explique :

« Le stratagème de M. Delgado consistait à inciter les victimes à investir des sommes importantes en leur faisant de fausses promesses frauduleuses de rendements mensuels générés par des « pools de liquidités » en cryptomonnaie. »

« Les victimes ont été incitées à donner de l'argent à Goliath par le biais de recommandations personnelles, de supports marketing professionnels, d'événements luxueux, de parrainages caritatifs et de certains paiements mensuels de prétendus rendements, tous destinés à établir la bonne foi de Goliath auprès des investisseurs », a noté le bureau du procureur fédéral du district central de Floride. « Sur la base de ces déclarations fausses et frauduleuses, Goliath a obtenu au moins 328 millions de dollars auprès des investisseurs victimes. »

Les procureurs affirment que Delgado, 34 ans, originaire d'Apopka, a exploité Goliath Ventures, anciennement connu sous le nom de Gen-Z Venture Firm, comme un système de Ponzi de janvier 2023 à janvier 2026, en utilisant les fonds des nouveaux investisseurs pour soutenir l'opération plutôt que d'investir le capital dans des pools de liquidités légitimes en cryptomonnaies.

« Bien que Goliath ait déclaré qu'il placerait les fonds des investisseurs victimes dans des pools de liquidités en cryptomonnaies, en réalité, les fonds ont principalement été utilisés pour payer les prétendus rendements aux investisseurs antérieurs, pour rembourser le capital aux investisseurs qui en faisaient la demande, et pour les réunions d'affaires extravagantes, les fêtes de fin d'année et les voyages de luxe de Goliath », ont précisé les autorités, ajoutant :

« Avec les fonds des investisseurs victimes, Delgado a acheté quatre propriétés résidentielles d'une valeur comprise entre 1,15 million et 8,5 millions de dollars chacune… S'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, Delgado encourt une peine maximale de 30 ans de prison fédérale. »

L'affaire a été annoncée par le procureur américain Gregory W. Kehoe et fait l'objet d'une enquête menée par le service des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service et le service des enquêtes de sécurité intérieure. Les procureurs soulignent qu'une plainte pénale contient des allégations et que le défendeur est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée.

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FAQ 🧭

• Quelles sont les principales accusations portées contre Christopher Alexander Delgado ? Il est accusé de fraude électronique et de blanchiment d'argent au niveau fédéral dans le cadre d'un prétendu stratagème d'investissement dans les cryptomonnaies.
• Combien d'argent les procureurs affirment-ils avoir été collecté auprès des investisseurs ? Les autorités affirment que Goliath Ventures a obtenu au moins 328 millions de dollars auprès des investisseurs victimes.
• À quoi les fonds des investisseurs ont-ils été utilisés selon les enquêteurs ? Les procureurs affirment que les fonds ont été utilisés pour rembourser les premiers investisseurs et financer des propriétés et des événements de luxe.
• Quelle est la peine encourue si M. Delgado est reconnu coupable ? Il encourt une peine maximale de 30 ans de prison fédérale s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation.