Le régulateur financier de la Russie maintient que son système de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris des réglementations renforcées sur les monnaies virtuelles, reste efficace même si le pays risque de figurer sur la liste noire du Groupe d’action financière (GAFI). L’agence a mis en avant de nouvelles lois fédérales traitant des préoccupations antérieures et a souligné qu’aucune insuffisance significative n’existe qui justifierait l’inclusion de la Russie sur la liste noire du GAFI, dont l’examen est prévu ce mois-ci.
Les mesures de la monnaie numérique de la Russie ne satisfont pas le GAFI, une liste noire est possible.
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Le Système Financier de la Russie sous l’Étude du GAFI
Le Service fédéral de surveillance financière de la Russie (Rosfinmonitoring) a souligné que son système de lutte contre le blanchiment d’argent continuera de fonctionner efficacement, même si le Groupe d’action financière (GAFI) décide d’ajouter le pays à sa liste noire. Un domaine de préoccupation soulevé dans des évaluations précédentes concernait la réglementation des monnaies virtuelles, mais Rosfinmonitoring insiste sur le fait que ces problèmes ont été traités.
Le régulateur a déclaré, comme rapporté par Tass :
La note de la Fédération de Russie pour trois recommandations du GAFI a été relevée, et seulement pour une a-t-elle été abaissée au niveau de ‘Conformité Partielle’ (en raison d’une réglementation législative insuffisante dans le domaine de la circulation des monnaies virtuelles).
Cependant, Rosfinmonitoring a noté que depuis les évaluations, la Russie a pris des mesures pour renforcer son cadre réglementaire en adoptant deux lois fédérales pour réglementer les monnaies numériques.
Le régulateur a ajouté :
De plus, nous notons que depuis lors, deux lois fédérales réglementant la circulation des monnaies numériques ont déjà été adoptées en Fédération de Russie.
Rosfinmonitoring a expliqué que malgré ces préoccupations antérieures, le système dans son ensemble n’a pas de “lacunes stratégiques”, qui sont généralement nécessaires pour figurer sur la liste noire du GAFI.
Le GAFI est une organisation intergouvernementale qui établit des normes mondiales pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. La potentielle inscription de la Russie sur la liste noire sera discutée lors de la session plénière du GAFI du 21 au 25 octobre.
Que pensez-vous des efforts de la Russie pour répondre aux préoccupations concernant son système financier et les réglementations sur les monnaies virtuelles ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
