Les mesures d'application de la loi sur les cryptomonnaies par le DOJ s'attaquent à un système de blanchiment de 73 millions de dollars

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé mardi que Daren Li, citoyen chinois et de Saint-Kitts-et-Nevis, a plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent, admettant avoir blanchi plus de 73 millions de dollars provenant d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaie. Li, âgé de 41 ans, opérait à travers un réseau de sociétés écrans, de comptes bancaires internationaux et de cryptomonnaies, en particulier le tether (USDT), pour dissimuler les fonds fraudés aux victimes. Arrêté en avril à l’aéroport d’Atlanta, Li risque une peine de prison de 20 ans, avec un jugement prévu pour le 3 mars 2025. Le procureur général américain Martin Estrada a averti les investisseurs d’être prudents face aux schémas de profit rapide. L’enquête a impliqué plusieurs agences, y compris le Secret Service, la Sécurité intérieure et des partenaires internationaux.