Le DOJ demande aux victimes de réclamer 7 millions de dollars récupérés d’une escroquerie mondiale en crypto-monnaies qui utilisait de fausses plateformes, des sociétés écrans et de la coercition pour siphonner les fonds des investisseurs.
Les Fédéraux saisissent 7 millions de dollars dans une arnaque crypto—le DOJ dit aux victimes : Venez récupérer votre argent
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Les Fédéraux récupèrent 7M$ — Maintenant le DOJ exhorte les victimes à réclamer une part des fonds récupérés
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 mars que 7 millions de dollars provenant d’un système de fraude en investissement dans les crypto-monnaies ont été récupérés et validés par la confiscation civile des avoirs. L’annonce déclare :
Les États-Unis ont récupéré et validé la propriété de 7 millions de dollars de recettes de fraude en investissement en utilisant la confiscation civile des avoirs. Les États-Unis vont maintenant commencer le processus d’inviter les victimes à qui ces fonds ont été volés à soumettre des pétitions pour que ces fonds leur soient restitués.
L’annonce est survenue après que le juge de district américain Rossie D. Alston Jr. a approuvé un règlement entre les États-Unis et une banque étrangère où les fonds avaient été localisés.
La plainte du DOJ a décrit comment les escrocs se sont appuyés sur l’ingénierie sociale pour gagner la confiance des victimes avant de présenter des opportunités d’investissement frauduleuses en crypto-monnaies. « Ces sites web ont été créés pour imiter des plateformes d’investissement en crypto-monnaies légitimes, mais canalisaient les fonds des victimes vers les auteurs à travers plus de 75 comptes bancaires au nom de sociétés écrans », ont déclaré les autorités. Les victimes ont été amenées à croire que leurs investissements augmentaient en valeur, mais en réalité, les gains étaient fabriqués.
Le DOJ a noté :
Les sites ont faussement représenté aux victimes que leurs investissements réalisaient d’importants gains. Cependant, lorsque les victimes tentaient de procéder à des retraits, les auteurs les forçaient à envoyer encore plus d’argent en utilisant des tactiques telles que prétendre que les victimes devaient des impôts sur leurs gains supposés.
Après avoir blanchi les fonds à travers une série complexe de transactions domestiques et internationales, les auteurs ont finalement transféré l’argent à l’étranger. En juin 2023, le Service secret des États-Unis a saisi des fonds d’un compte bancaire étranger, incitant le DOJ à déposer une plainte de confiscation civile. Suite à une réclamation de la banque étrangère, un règlement a été conclu, entraînant la confiscation de 7 millions de dollars aux États-Unis.
