Le FBI intensifie ses efforts pour suivre les victimes d’une fraude crypto massive liée à de fausses pièces AML, exhortant les soumissions avant le 5 juin pour une éventuelle restitution.
Les fédéraux lancent un ultimatum : les victimes de l'escroquerie AML Bitcoin ont jusqu'au 5 juin.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Le FBI fixe la date limite du 5 juin pour les victimes de l’empire de la fraude AML Bitcoin et Crypto
Le Département de la Justice des États-Unis et le Federal Bureau of Investigation (FBI) réitèrent leur demande pour que les victimes du système de cryptomonnaie de Rowland Marcus Andrade se manifestent avant le 5 juin. Dans une annonce la semaine dernière, la division de San Francisco du FBI et le bureau du Procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie ont souligné l’urgence d’identifier les individus affectés par le marketing et la vente frauduleux d’actifs numériques, y compris AML Bitcoin, le jeton AML Bitcoin, Black Gold Coin, Aten Coin, et ABTC.
Le FBI a exhorté les individus qui ont été victimes du système à remplir rapidement un court formulaire, déclarant :
Si vous avez été victime de M. Andrade, de son entreprise, ou de ses produits, ou si vous avez des informations pertinentes pour cette enquête, veuillez remplir ce court formulaire. Date limite de soumission : 5 juin 2025. Les réponses après cette date ne seront pas prises en compte.
En expliquant le rôle de l’agence, le FBI a déclaré : « Le FBI est légalement tenu d’identifier les victimes des crimes fédéraux qu’il enquête. Les victimes peuvent être éligibles à certains services, restitution, et droits en vertu de la loi fédérale et/ou étatique. » Ceux qui soumettent des informations peuvent être contactés pour de plus amples détails, et la confidentialité sera maintenue tout au long du processus.
Andrade, à travers son entité la National Aten Coin Foundation—également appelée NAC Foundation LLC—a été condamné pour fraude électronique et blanchiment d’argent pour avoir faussement représenté la nature et les caractéristiques de conformité de ses offres de cryptomonnaie. Entre 2014 et 2019, il a levé des millions d’investisseurs en utilisant de fausses déclarations sur la technologie propriétaire et les garanties de lutte contre le blanchiment d’argent. Ce dernier message des autorités fédérales s’appuie sur les efforts de sensibilisation antérieurs, soulignant l’importance de rassembler des informations auprès des victimes qui peuvent être éligibles à une restitution et un soutien juridique.
Les autorités exhortent également le public à partager l’information avec d’autres qui pourraient avoir été affectés, car l’enquête continue d’identifier et de soutenir ceux qui ont été fraudés par les activités liées à la cryptomonnaie de la NAC Foundation.
