Les fausses escroqueries cryptographiques "d'éducation à l'investissement" explosent - L'organisme de réglementation émet un avertissement sévère

Le régulateur tire la sonnette d’alarme : Les escroqueries de fausses « éducations à l’investissement » sont incontrôlables

Le Département des valeurs mobilières du Dakota du Nord a émis un avertissement concernant les “fondations éducatives en investissement” frauduleuses qui prétendent enseigner aux investisseurs sur la cryptomonnaie et les actions tout en opérant secrètement des escroqueries élaborées. Tim Karsky, commissaire aux valeurs mobilières du Dakota du Nord, a mis en garde que ces stratagèmes utilisent des tactiques trompeuses, y compris des essais « sans risque » et des faux prêts, pour convaincre les victimes d’investir leur propre argent et de payer des commissions excessives. Karsky a déclaré :

L’essor des fausses ‘fondations éducatives en investissement’ est une tendance inquiétante qui exploite le désir des investisseurs de réduire le risque d’investir dans la cryptomonnaie.

Il a souligné que malgré les promesses de rendements garantis et de conseils d’experts, ces opérations sont conçues pour tromper et frauder les investisseurs.

L’escroquerie commence généralement par des publicités sur les réseaux sociaux qui dirigent les victimes potentielles vers des groupes Whatsapp dirigés par un faux fondateur et des bots automatisés. Au sein de ces groupes, le prétendu fondateur offre des leçons d’investissement et introduit plus tard une bourse de cryptomonnaie frauduleuse. Les investisseurs reçoivent initialement des jetons “gratuits” pour tester un bot de trading alimenté par l’IA, qui semble faussement générer des profits.

Encouragés par l’illusion de réussite, les individus déposent de l’argent réel, et s’ils manquent de fonds, les escrocs les dirigent vers des faux prêteurs sur Telegram. Ces prêts sont crédités directement à la bourse frauduleuse, mais les victimes découvrent rapidement qu’elles ne peuvent pas retirer de fonds à moins qu’elles ne remboursent les prêts ou ne couvrent des commissions fabriquées. L’escroquerie se conclut par le gel des comptes sous le prétexte de problèmes réglementaires avant que les fraudeurs ne ferment les opérations et ne se rebaptisent sous un autre nom.

Pour gagner en crédibilité, les escrocs peuvent présenter de vrais documents gouvernementaux, prétendre des enregistrements auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) et du Département du Trésor des États-Unis, et publier des articles trompeurs en ligne. Le Département des valeurs mobilières du Dakota du Nord a souligné :

Les escrocs légitiment leurs opérations en utilisant de vrais documents gouvernementaux et professionnels, y compris l’enregistrement auprès du Département du Trésor des États-Unis et la U.S. Securities and Exchange Commission. Ils peuvent également publier des articles en ligne pour paraître légitimes et utiliser d’anciens domaines de sites Web pour sembler établis.

Le Département des valeurs mobilières du Dakota du Nord exhorte les investisseurs à vérifier la légitimité d’une fondation éducative avant de s’engager avec elle. « Ne présumez pas qu’une fondation éducative est digne de confiance simplement parce qu’elle est promue sur les réseaux sociaux », a averti Karsky.