Deux individus ont été arrêtés pour avoir orchestré un vol massif de cryptomonnaie, volant plus de 4 100 bitcoins. Leur opération complexe de blanchiment d’argent impliquait l’utilisation de plusieurs mixeurs et VPN pour couvrir leurs traces. Avec les fonds volés, ils menaient une vie somptueuse, achetant des voitures de luxe et d’autres articles haut de gamme.
Les États-Unis inculpent deux personnes pour un vol de Bitcoin de 260 millions de dollars et un système de blanchiment d'argent
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Fraude de cryptomonnaie de 230 millions de dollars découverte, deux inculpés
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a annoncé jeudi que deux individus ont été inculpés “de complot pour voler et blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie d’une victime à Washington, D.C.” Malone Lam, 20 ans, de Miami, et Jeandiel Serrano, 21 ans, de Los Angeles, ont été arrêtés et font face à des accusations liées à la fraude massive en cryptomonnaie.
Selon l’acte d’accusation :
Les conspirateurs accèderaient frauduleusement aux comptes de cryptomonnaie des victimes, puis transféreraient les fonds des victimes en leur possession.
“Ils blanchissaient les produits, notamment en déplaçant les fonds à travers divers mixeurs et échanges utilisant des ‘peel chains’, des portefeuilles pass-through et des réseaux privés virtuels (VPN) pour masquer leur véritable identité,” a détaillé le bureau du procureur.
La cryptomonnaie volée a été utilisée pour financer un style de vie somptueux, ont noté les autorités, déclarant :
Lam et Serrano auraient ensuite dépensé les profits blanchis de la cryptomonnaie pour voyager à l’international, fréquenter des boîtes de nuit, acheter des automobiles de luxe, des montres, des bijoux, des sacs de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et Miami.
Dans un cas, Lam, Serrano et leurs conspirateurs ont contacté une victime à Washington, D.C., et ont frauduleusement obtenu plus de 4 100 bitcoins, évalués à plus de 230 millions de dollars à l’époque. Au moment de cette rédaction, le bitcoin se négocie à 62 855 dollars, augmentant la valeur des bitcoins obtenus frauduleusement à environ 258 millions de dollars.
Que pensez-vous de cette fraude massive en cryptomonnaie et du style de vie somptueux qu’elle a financé? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
