Le ministère de la Justice des États-Unis et le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia ont annoncé la levée du sceau d’une action de confiscation civile visant environ 2 millions de dollars en monnaie numérique détenus dans des comptes chez Tether Limited et Binance Holdings LTD, liés à Buy Cash Money and Money Transfer Company, une entreprise de transfert d’argent basée à Gaza, prétendument impliquée dans le soutien financier au Hamas, une organisation terroriste étrangère désignée.
Les États-Unis dévoilent une action de confiscation civile contre 2 millions de dollars en crypto liés au Hamas
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La procureure des États-Unis Jeanine Ferris Pirro, la procureure générale Pamela Bondi et le directeur adjoint du FBI Steven J. Jensen ont souligné l’importance de cette action dans la perturbation des réseaux financiers du terrorisme. La confiscation fait suite à un historique de Buy Cash et de son propriétaire, Ahmed M. M. Alaqad, étant liés à diverses organisations terroristes, y compris ISIS et Al-Qaïda. La plainte décrit un schéma où les utilisateurs finançaient des comptes chez Tether et Binance pour dissimuler leur soutien financier au Hamas, un compte ayant apparemment reçu au moins 4 millions de dollars à cette fin.
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