Les États-Unis ont condamné un vendeur de cryptomonnaie indien à 121 mois de prison pour avoir blanchi plus de 20 millions de dollars via des plateformes du darknet et un réseau international de hawala.
Les États-Unis condamnent un ressortissant indien à la prison pour un stratagème de blanchiment de crypto-monnaie de 20 millions de dollars
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Le schéma de blanchiment de cryptomonnaies se termine par une peine de prison
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 17 janvier qu’Anurag Pramod Murarka, un ressortissant indien de 30 ans, a été condamné à 121 mois de prison pour son implication dans une conspiration de blanchiment d’argent basée sur des cryptomonnaies. Le juge du district des États-Unis, Gregory Van Tatenhove, a prononcé la sentence suite à l’opération de Murarka, qui a facilité le blanchiment de plus de 20 millions de dollars en produits de cryptomonnaies liés à des activités criminelles. Murarka, utilisant des pseudonymes comme « elonmuskwhm » et « la2nyc », opérait en tant que vendeur de monnaie virtuelle internationale sur des plateformes darknet, utilisant des communications cryptées pour coordonner des transactions illicites.
Le DOJ a révélé que l’opération de Murarka était centrée sur les transactions de cryptomonnaies pour dissimuler l’origine des fonds obtenus par des crimes tels que le piratage et le trafic de drogue. Après avoir fixé les taux de change avec ses clients, Murarka les a invités à envoyer des cryptomonnaies à des adresses de portefeuilles spécifiques. Le DOJ a expliqué :
Une fois le taux de change établi, Murarka, situé en Inde, a dirigé ses clients pour qu’ils envoient des cryptomonnaies à certaines adresses de cryptomonnaies. Murarka a ensuite travaillé à travers une opération complexe et préétablie de hawala émanant de l’Inde pour organiser la livraison d’argent liquide à ses employés aux États-Unis.
« Le réseau d’employés de Murarka à travers les États-Unis et à l’étranger collectait de l’argent liquide auprès des connexions hawala de Murarka, puis emballait l’argent de diverses manières, y compris entre les pages de livres et scellé dans plusieurs enveloppes, avant d’envoyer l’argent par la poste au client », a poursuivi le ministère de la Justice. Ce processus lui a permis de tirer parti de l’anonymat des cryptomonnaies tout en gérant son réseau hawala pour la distribution de liquidités.
Après son arrestation, le FBI a pris le contrôle de l’opération de blanchiment de cryptomonnaies de Murarka pour démanteler davantage le réseau. L’opération sous couverture a récupéré des millions en produits de cryptomonnaies, empêché des prises de contrôle de comptes financiers, et conduit à la saisie de drogues contrefaites et de matériel. « Le défendeur a fourni son aide à d’innombrables autres criminels alors qu’ils tentaient de dissimuler leur argent volé et les produits de leurs drogues illégales », a déclaré l’avocat américain Carlton S. Shier, IV. Le DOJ a souligné que Murarka doit purger au moins 85% de sa peine et restera sous surveillance probatoire pendant trois ans après sa libération.
