Les États-Unis accusent les opérateurs d'Empire Market dans une escroquerie de 430 millions de dollars sur le Dark Web — Ils risquent la prison à perpétuité

Les administrateurs d’Empire Market inculpés pour 430 millions de dollars de transactions sur le dark web

Le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (DHS) a annoncé lundi que son bras principal d’investigation, les enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), en coordination avec des partenaires des forces de l’ordre, a porté des accusations contre deux hommes pour avoir prétendument exploité Empire Market. Ce marché noir en ligne facilitait l’achat et la vente anonymes de plus de 430 millions de dollars de biens et services illégaux à l’échelle mondiale, a déclaré le département.

Le spécialiste HSI de New York, l’agent responsable Ivan J. Arvelo, a commenté :

Tel qu’allégué, les accusés ont tenté d’utiliser le darknet pour favoriser leur opération de vente de drogues pour une valeur de 60 millions de dollars en cryptomonnaie.

Thomas Pavey (alias Dopenugget), 38 ans, de Ormond Beach, FL, et Raheim Hamilton (alias Sydney et Zero Angel), 28 ans, de Suffolk, VA, possédaient et exploitaient Empire Market de 2018 à 2020, facilitant approximativement quatre millions de transactions d’une valeur de plus de 430 millions de dollars, a détaillé le HSI.

“L’acte d’accusation inculpe Pavey et Hamilton de complot entre eux et avec d’autres pour se livrer au trafic de drogues, à la fraude informatique, à la fraude sur dispositif d’accès, au contrefaçon et au blanchiment d’argent”, a ajouté l’autorité, notant que les deux hommes sont en détention par les forces de l’ordre américaines, en attente de comparution devant le tribunal fédéral à Chicago.

Le HSI a détaillé que Pavey et Hamilton avaient précédemment collaboré sur Alphabay, vendant de la fausse monnaie américaine avant la fermeture d’Alphabay en 2017. Ils ont lancé Empire Market le 1er février 2018, a noté le HSI, soulignant que ce marché noir en ligne, accessible via un logiciel d’anonymisation spécialisé et une adresse “.onion”, a permis à des milliers de vendeurs et acheteurs d’échanger divers biens illicites, y compris de l’héroïne, de la méthamphétamine, de la cocaïne, du LSD, de la monnaie contrefaite et des informations de carte de crédit volées.

Notant que les transactions étaient effectuées en utilisant la cryptomonnaie, et que les acheteurs pouvaient évaluer et noter leurs achats selon des critères tels que “la discrétion”, le communiqué détaille :

Au cours de l’enquête, les forces de l’ordre fédérales ont saisi une cryptomonnaie d’une valeur de 75 millions de dollars au moment des saisies, ainsi que des espèces et des métaux précieux … Les accusations dans l’acte d’accusation supplétif sont passibles d’une peine maximale de prison à vie en prison fédérale.

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