Les États-Unis accusent le fondateur de Gotbit, Aleksei Andriunin, de fraude électronique et de manipulation de marché

Code pour des Transactions Crypto de Wash Trading

Aleksei Andriunin, 26 ans, fondateur de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Gotbit, a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations de manipulation des marchés de cryptomonnaies au nom de ses clients. Un communiqué publié par le Bureau du Procureur américain pour le District du Massachusetts a indiqué qu’Andriunin, qui a été arrêté au Portugal le 8 octobre 2023, a fait sa première comparution devant le tribunal le 25 février.

Un grand jury fédéral à Boston a par la suite inculpé Andriunin, un ressortissant russe, pour des chefs d’accusation incluant la fraude électronique et le complot en vue de manipuler le marché et la fraude électronique. Le jury a également inculpé Gotbit et deux directeurs, Fedor Kedrov et Qawi Jalili.

Dans le communiqué, les responsables américains accusent le fondateur de Gotbit d’avoir fourni des services de manipulation du marché à plusieurs entreprises de cryptomonnaies, y compris celles basées aux États-Unis. Il a ajouté que le fondateur de Gotbit avait admis avoir développé un code pour “wash trade” des cryptomonnaies afin d’augmenter artificiellement les volumes de négociation des cryptomonnaies “listées” sur Coinmarketcap.

Aux côtés des employés de Gotbit, Andriunin aurait commercialisé et gagné ensuite des millions de dollars pour les services rendus.

“Andriunin et les employés de Gotbit, dont Jalili (directeur des ventes de Gotbit) et Kedrov (directeur de la création de marché de Gotbit), auraient commercialisé ces tactiques de wash trading aux clients potentiels et expliqué comment Gotbit utilisait plusieurs comptes pour éviter la détection des wash trades sur la blockchain publique. Gotbit aurait réalisé des wash trades d’une valeur de millions de dollars au nom de ses clients et reçu des dizaines de millions de dollars en recettes dans le cadre de ces services frauduleux. Il est allégué qu’Andriunin a transféré des millions de dollars de recettes de Gotbit sur son compte personnel Binance,” indique le communiqué du Procureur américain.

Sur le chef d’accusation de fraude électronique, Andriunin risque une peine maximale de 20 ans de prison et une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 dollars “ou deux fois le gain brut ou la perte due à l’infraction, la restitution et la confiscation.” Pour le complot en vue de manipuler le marché et la fraude électronique, le fondateur de Gotbit risque cinq ans de prison et jusqu’à trois ans de liberté surveillée.