Les échanges de cryptomonnaies américains, un « point aveugle » dans le schéma de blanchiment de la Corée du Nord.

Les bourses américaines utilisées pour blanchir des fonds

Selon l’enquêteur en ligne sur les escroqueries crypto ZachXBT, un total de 16,58 millions de dollars a été versé à des Nord-Coréens engagés comme développeurs dans divers projets et entreprises depuis le début de l’année. ZachXBT estime que la compensation versée à ces travailleurs de l’information nord-coréens (ITWs) se situe entre 3 000 et 8 000 dollars, ce qui place leur nombre entre 345 et 920.

Dans un post partageant les résultats de l’enquête, l’enquêteur a déclaré, contrairement aux idées reçues, que ces travailleurs utilisent des échanges de crypto basés aux États-Unis pour blanchir les fonds.

“Une idée fausse commune est que les échanges américains ont des exigences KYC/AML plus rigoureuses que les concurrents offshore. Les ITWs de la RPDC ont un nombre croissant de comptes liés à des échanges américains comme Coinbase ou Robinhood. MEXC reste un choix populaire par les ITWs pour blanchir des fonds sur la blockchain,” a déclaré l’enquêteur.

ZachXBT a également noté que même si Binance était leur plateforme de prédilection il y a quelques années, les améliorations en matière de détection et la collaboration avec l’industrie privée menant à des saisies rendent l’échange de crypto moins attrayant.

Les dernières découvertes semblent confirmer des rapports antérieurs qui suggéraient que des opérateurs nord-coréens se faisant passer pour des développeurs freelances à la recherche d’emplois avaient obtenu des emplois dans des entreprises crypto et Web3. Un rapport publié en mai par DTEX affirmait que les opérateurs transféraient des crypto-monnaies vers la Corée du Nord pour financer ses ambitions militaires.

D’autres rapports ont également allégué que les opérateurs nord-coréens visaient principalement les entreprises crypto et Web3. Cependant, ZachXBT a déclaré que son enquête, menée au cours des six derniers mois, avait montré que les entreprises technologiques traditionnelles employaient également des ITWs nord-coréens. Il a expliqué pourquoi les conséquences sont encore plus graves pour les entreprises non-crypto.

“L’inconvénient du fiat est que vous ne pouvez pas remonter les fonds jusqu’à l’entreprise pour l’alerter, alors que lorsque les ITWs sont payés en crypto, cela rend toutes les activités traçables sur la blockchain. L’essor des néobanques et des fintech avec des intégrations de stablecoin a permis aux ITWs de la RPDC de facilement convertir du fiat en crypto,” a conclu ZachXBT.

L’enquêteur a, par ailleurs, soutenu que les opérateurs nord-coréens obtenaient principalement des emplois car ils étaient “bon marché”.