Sani, chercheur et propriétaire de timechainindex.com, a conçu une plateforme interactive documentant méticuleusement la chronologie des bitcoins saisis par le gouvernement américain, en s’appuyant sur les données de la blockchain pour retracer leur accumulation et leur historique de garde. Le portail offre des aperçus détaillés sur la manière dont les agences fédérales ont géré ces avoirs, redéfinissant ainsi la compréhension publique de la gouvernance des cryptomonnaies.
Les détentions de Bitcoin par le gouvernement américain : une chronologie médico-légale des saisies et ventes
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Le fondateur de Timechainindex déchiffre les saisies : une chronologie des confiscations de bitcoins par le gouvernement américain
Au fil du temps, le gouvernement américain a accumulé un important trésor de bitcoins par le biais de saisies d’actifs liées à la cybercriminalité et aux opérations financières illicites, notamment celles liées au marché darknet Silk Road (DNM) et à la faille de sécurité de la plateforme d’échange Bitfinex en 2016. Dans une publication sur le réseau social X, le fondateur de timechainindex.com, Sani, a précisé que les autorités fédérales ont pris possession de 394 759 BTC.
« À ce jour, le gouvernement a confisqué un total de 394 759 BTC, dont 195 586 BTC ont été vendus aux enchères ou vendus, générant environ 2,61 milliards de dollars de recettes », a écrit Sani sur X.
Il a ajouté :
Cependant, les profits manqués de ces ventes s’élèvent à la somme stupéfiante de 14,82 milliards de dollars selon les évaluations actuelles.
La page web de Sani intitulée : Avoirs en Bitcoins du Gouvernement Américain (usg.timechainindex.com) montre la récupération par le FBI de 94 643,66 BTC suite au piratage de Bitfinex en 2016, un montant qui reste entièrement sous la garde fédérale. De même, les actifs confisqués à une personne liée à Silk Road totalisent 69 370,18 BTC, dont aucun n’a été vendu ni mis aux enchères. Une autre tranche de 15 085,22 BTC, liée à un pirate de Bitfinex, reste pratiquement intacte, à l’exception d’une vente aux enchères négligeable de 0,0033 BTC.
Les saisies liées à Silk Road par le ministère de la Justice s’élèvent à 49 849,04 BTC, avec 40 049,05 BTC déjà vendus aux enchères, laissant un solde de 9 799,99 BTC. Parallèlement, un autre pirate de Bitfinex a abandonné 4 872,49 BTC, dont seulement 2,44 BTC ont été mis aux enchères, portant la somme restante à 4 870,05 BTC. Ryan Farace, condamné pour son implication dans une opération de drogue illicite, a vu 2 933,65 BTC saisis, dont 58,74 BTC ont été vendus aux enchères, laissant les autorités en possession de 2 874,90 BTC.
Les autorités ont également pris le contrôle de 3 092,80 BTC de Potapenko et Turogin, deux individus impliqués dans des activités frauduleuses, vendant 1 361,30 BTC tout en conservant 1 731,50 BTC. Dans le cadre de l’affaire FTX-Alameda, les responsables ont confisqué 682,33 BTC, dont aucun n’a été vendu. De même, 97,34 BTC saisis d’une entité nommée Sae-Heng restent en grande partie intacts, à l’exception d’une vente minuscule de 0,00009 BTC.
D’autres saisies incluent 23,66 BTC de Shakeeb Ahmed, avec 7,50 BTC vendus aux enchères et 16,16 BTC encore retenus. Ross Ulbricht, le fondateur de Silk Road, a abandonné 144 343,55 BTC, dont presque la totalité — 144 342,31 BTC — a été liquidée, ne laissant que 1,23 BTC. Parallèlement, 0,33 BTC lié à Miguel Villanueva reste invendu, et la saisie de 69,61 BTC du groupe de ransomware DarkSide a conduit à la vente aux enchères de 69,60 BTC, laissant seulement 0,00099 BTC.
Les autorités ont également saisi 1 896,44 BTC de Alexandre Cazes, une figure associée au marché darknet Alphabay, avec presque la totalité de la somme vendue, ne laissant que 0,00003 BTC. Diverses autres saisies ont contribué à un total supplémentaire de 1 967,43 BTC, dont seulement 0,000006 BTC restent. Notamment, Banmeet Singh a cédé 3 940,28 BTC, Gery Shanlon 203,95 BTC, Edward Cantor 24,00 BTC, James Zhong — lié à un hack de Silk Road — 1 501,23 BTC, et Gary Harmon 161,61 BTC, qui ont tous été complètement mis aux enchères.
Enfin, Gaurang S. Sharma a eu 0,50 BTC saisi, avec la totalité de la somme mise aux enchères, marquant la conclusion d’une série étendue de confiscations de bitcoins exécutées par les forces de l’ordre américaines. Le site web de Sani indique qu’au moment de la publication à 9h00 ET le 7 mars 2025, le gouvernement américain conserve 199 172,91088933 BTC, portant une estimation de 17,87 milliards de dollars.
