Les autorités vietnamiennes ouvrent une enquête sur une fraude liée aux cryptomonnaies portant sur plusieurs milliards de dollars

Réaction rapide et mise en accusation

Les autorités vietnamiennes ont lancé une vaste enquête sur l'une des plus importantes affaires de fraude liée aux cryptomonnaies jamais enregistrées dans le pays, plaçant en détention plusieurs personnalités de premier plan accusées d'avoir mis en place un stratagème de détournement d'actifs s'étalant sur plusieurs années. Du 20 au 21 mars, des groupes de travail coordonnés dans plusieurs provinces ont convoqué plus de 140 personnes pour les interroger et ont saisi des ordinateurs, des téléphones et des documents financiers.

Selon des informations locales, les enquêteurs ont agi rapidement pour empêcher les suspects de détruire des documents ou de dissimuler des actifs. Le 23 mars, l’Agence d’enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a officiellement ouvert une procédure pénale pour blanchiment d’argent et utilisation de réseaux informatiques ou de télécommunications en vue de s’approprier des biens. Les crimes présumés ont eu lieu à Hanoï et dans plusieurs autres villes.

Les autorités ont identifié les cerveaux présumés comme étant Vuong Le Vinh Nhan, directeur général de Digital Asset Management JSC, basée à Can Tho ; Tran Quang Chien, administrateur technique de la plateforme d'échange de cryptomonnaies ONUS, basée à Hanoï ; et Ngo Thi Thao, directrice de HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC, basée à Hô Chi Minh-Ville.

Les enquêteurs affirment que Nhan, Chien, Thao et leurs complices ont créé et promu des cryptomonnaies telles que VNDC, ONUS et HNG, qu’ils ont vendues via la plateforme ONUS. Pour attirer les investisseurs, ils auraient eu recours à de la publicité mensongère et manipulé l’offre et la demande afin d’ajuster artificiellement les prix sous la direction de Nhan.

Le 24 mars, le ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre et de placer en détention Nhan, Chien, Thao et quatre autres personnes en vertu de l'article 290 du Code pénal. Un autre suspect fait l'objet de poursuites en vertu de l'article 324. Le Parquet populaire suprême a approuvé ces détentions.

Les autorités invitent les victimes à contacter l'Agence d'enquête sur la sécurité. La police a également mis en garde le public contre les stratagèmes d'investissement en ligne déguisés en « écosystèmes technologiques » ou en projets de cryptomonnaie promettant des rendements élevés.

FAQ ❓

• Que s'est-il passé en mars 2026 ? La police a mené des perquisitions sur plusieurs sites à travers le Vietnam, interrogé 140 personnes et saisi des preuves électroniques dans le cadre d'une vaste enquête sur une fraude liée aux cryptomonnaies.
• Qui sont les principaux suspects ? Les autorités ont arrêté Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao et d'autres personnes liées aux tokens VNDC, ONUS et HNG.
• Quelles accusations ont été retenues ? Les suspects sont poursuivis pour appropriation de biens via des réseaux informatiques en vertu de l'article 290, et l'un d'entre eux est poursuivi pour blanchiment d'argent en vertu de l'article 324.
• Comment les victimes peuvent-elles réagir ? Les victimes doivent contacter l'Agence d'enquête sur la sécurité à Hanoï pour obtenir des conseils et signaler les projets d'investissement en ligne suspects à la police locale.