Les autorités thaïlandaises arrêtent un ressortissant portugais lié à une fraude en cryptomonnaie de 580 millions de dollars.

L’arrestation suit le tuyau d’un journaliste

Un ressortissant portugais accusé d’avoir orchestré une opération de fraude par crypto-monnaie et carte de crédit ayant escroqué plus de 500 millions d’euros (586 millions de dollars) aux victimes a récemment été arrêté à Bangkok. Le suspect, identifié par les médias portugais comme Pedro Mourato, 39 ans, a été appréhendé le 2 octobre 2025 dans un centre commercial de luxe au centre-ville de Bangkok suite à un tuyau d’un journaliste en vacances dans le pays asiatique.

Selon un rapport local, le journaliste, également de nationalité portugaise, a alerté les autorités après avoir reconnu Mourato grâce à des reportages antérieurs. Le tuyau a conduit à une recherche de cinq heures par plus de 10 enquêteurs, se terminant par l’arrestation de Mourato pour excès de séjour sur son visa.

L’entreprise criminelle de Mourato était centrée sur les escroqueries d’investissement en crypto-monnaie et la fraude, en particulier impliquant le bitcoin. Les autorités thaïlandaises ont confirmé qu’il avait également escroqué des victimes à Bangkok pour plus de 30 800 $ (1 million de bahts) peu de temps après son arrivée dans le pays avec un visa touristique en 2023. Ses manœuvres couvraient apparemment plusieurs continents, y compris l’Europe et l’Asie, impliquant la falsification de passeports, la fraude par carte de crédit et la manipulation de crypto-monnaies.

Les bases de données d’Interpol et certains rapports médiatiques lient Mourato à des comptes bancaires suisses qui auraient circulé plus de 500 millions d’euros, dont une grande partie liée à des investissements en crypto-monnaie frauduleux. Ses opérations visaient des investisseurs peu méfiants avec des promesses de rendements élevés sur leurs avoirs en bitcoin, pour ensuite siphonner les fonds dans des comptes offshore.

La Division de l’immigration thaïlandaise aurait utilisé des bases de données de reconnaissance faciale et biométriques pour confirmer l’identité de Mourato. Malgré un mandat d’arrêt antérieur, Mourato avait réussi à échapper à la détection pendant près de deux ans en fuyant vers le sud de la Thaïlande et en disparaissant des dossiers d’immigration. Il n’a jamais renouvelé son visa ni enregistré d’adresse.

Mourato fait maintenant face à l’expulsion vers le Portugal, où il devrait être jugé pour de multiples accusations liées à la fraude par crypto-monnaie, au vol de carte de crédit et à la falsification de documents. Les autorités thaïlandaises l’ont depuis mis sur liste noire et ont initié des démarches pour faciliter son retour.