Une agence sud-africaine de maintien de l’ordre a récemment appréhendé un homme de 35 ans soupçonné d’utiliser des cryptomonnaies pour financer des activités terroristes.
Les autorités sud-africaines arrêtent un homme accusé d'utiliser le Bitcoin pour financer des activités terroristes
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Transactions Suspectes
Une agence sud-africaine de maintien de l’ordre a récemment appréhendé un homme de 35 ans qui aurait utilisé des cryptomonnaies pour financer des activités terroristes. Selon les Hawks, l’homme, qu’ils ont localisé dans une maison à Johannesburg, a enfreint la loi sur la Protection de la Démocratie Constitutionnelle et des Activités Connexes.
Philani Nkwalase, porte-parole de l’agence de maintien de l’ordre, a révélé que les Hawks ont lancé une enquête sur l’homme après avoir reçu des informations sur les activités liées au terrorisme.
“L’enquête a commencé en mai 2018 lorsque le Centre de Renseignement Financier (FIC) et les Hawks ont reçu des informations sur des transactions suspectes prétendument liées au financement du terrorisme. Une cryptomonnaie sous forme de Bitcoin d’une valeur de 614 $ (ZAR11,500) aurait été achetée via Luno, un prestataire de services d’actifs virtuels (VASP), par virement d’argent du compte bancaire du suspect vers le compte de garde de Luno le 30 novembre 2017,” a déclaré Nkwalase.
Immédiatement après, le bitcoin a été transféré vers un autre portefeuille associé à une organisation “indépendante” non nommée. Les forces de l’ordre sud-africaines ont déclaré que leur enquête préliminaire indique que les fonds ont été transférés pour soutenir des “participants” dans un autre pays avec des armes, de l’aide financière et d’autres projets.
Après avoir déterminé l’objectif des fonds, les forces de l’ordre sud-africaines ont perquisitionné le domicile du suspect le 24 octobre, munies d’un mandat de perquisition. Plusieurs matériaux ont été saisis, y compris des armes à feu qui n’étaient pas enfermées dans un endroit sûr comme prescrit par la loi.
Pendant ce temps, Godfrey Lebeya, chef de la Direction pour l’Enquête sur les Crimes Prioritaires, a déclaré que son équipe collabore avec les agences locales et internationales pour “arrêter le flux illicite de fonds qui alimente le crime organisé et le terrorisme.”
L’homme devrait comparaître devant le tribunal de première instance de Lichtenburg le 6 janvier.
