Europol a annoncé que la Guardia Civil espagnole, en collaboration avec des agences de la force publique d’Estonie, de France et des États-Unis, a démantelé un réseau de fraude d’investissement en cryptomonnaies qui a escroqué plus de 5 000 victimes dans le monde entier.
Les autorités espagnoles démantèlent un réseau de fraude d'investissement en crypto-monnaies qui a blanchi plus de 500 millions de dollars de revenus illicites.
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L’opération a conduit à l’arrestation de cinq individus, dont trois appréhendés aux îles Canaries et deux à Madrid. Le réseau criminel est soupçonné d’avoir blanchi environ 539 millions de dollars (environ 460 millions d’euros) de produits illicites par le biais de schémas d’investissement frauduleux. Les enquêteurs ont découvert que les auteurs opéraient un réseau mondial d’associés pour faciliter les retraits d’espèces, les virements bancaires et les transferts de crypto-monnaie, tout en établissant prétendument une infrastructure d’entreprise et bancaire à Hong Kong pour gérer les fonds criminels. L’enquête, soutenue par Europol depuis 2023, met en évidence la menace croissante de la fraude en ligne, qu’Europol identifie comme un risque significatif pour la sécurité interne de l’UE.
