Les États-Unis ont accusé un homme d’affaires de diriger une opération de cryptomonnaie non autorisée qui aurait permis des transactions secrètes “hors livres”.
Les autorités ciblent un homme d'affaires dans un prétendu réseau de transactions cryptographiques secrètes
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Transactions cryptographiques non autorisées : l’homme d’affaires Christopher Scanlon inculpé de charges fédérales
Christopher James Scanlon, un homme d’affaires basé en Floride, fait face à des accusations fédérales pour avoir prétendument exploité une entreprise de transmission de monnaies cryptographiques et fiduciaires sans licence, a annoncé le Département de la Justice des États-Unis (DOJ). Scanlon, originaire de l’Utah, a été arrêté le 10 octobre à l’aéroport international de Miami et a ensuite plaidé non coupable devant le tribunal fédéral de Newark.
Selon l’acte d’accusation, Scanlon, PDG d’Aurae Lifestyle et Club Swan, gérait des entités telles que PMA Media Group et AU Card LLC, qui fournissaient des services financiers traditionnels et de cryptomonnaie. Les procureurs affirment que ces entreprises n’ont jamais été enregistrées en tant que transmetteurs de fonds auprès de FinCEN, comme l’exige la loi fédérale.
De 2015 à 2019, Scanlon aurait géré des transactions financières pour le compte de clients fortunés sans approbation réglementaire, y compris des transactions de cryptomonnaie dites « hors livres ». Les documents judiciaires décrivent une instance où Scanlon a exécuté une transaction « fantôme » pour un client faisant face à des accusations distinctes dans un schéma de minage de cryptomonnaie à grande échelle. Dans les messages, le client demandait à Scanlon de cacher la transaction des comptes rendus, amenant Scanlon à répondre « Boo ». Le DOJ a décrit : « Scanlon a échangé des messages avec le client, qui a demandé que la transaction soit gardée hors du registre des comptes du client comme une transaction ‘fantôme’. »
Toutes les accusations sont actuellement des allégations, et Scanlon reste présumé innocent jusqu’à preuve du contraire. Le DOJ a noté :
Le chef d’accusation de complot entraîne une peine maximale de cinq ans de prison et une amende pouvant atteindre 250 000 dollars ou le double du gain pécuniaire pour le défendeur ou de la perte pour les victimes, selon ce qui est le plus élevé.
