Deux ressortissants russes ont été accusés d’avoir dirigé un vaste réseau de blanchiment d’argent qui a traité des milliards à travers des échanges de crypto-monnaie, a annoncé le département de la Justice (DOJ) des États-Unis. Ces échanges, y compris Cryptex et Joker’s Stash, ont permis aux criminels de contourner les réglementations et de canaliser des fonds provenant de la fraude, des rançongiciels et des activités du darknet. Les autorités américaines, en collaboration avec les forces de l’ordre internationales, ont saisi des serveurs et 7 millions de dollars en crypto-monnaie, frappant un coup majeur contre la cybercriminalité mondiale.
Les autorités américaines démantèlent un réseau de blanchiment de cryptomonnaie d'un milliard de dollars, accusent deux Russes
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Les États-Unis accusent des Russes dans un plan de blanchiment de crypto-monnaie de plusieurs milliards de dollars
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé jeudi avoir accusé deux ressortissants russes d’avoir opéré des services de blanchiment d’argent liés à des transactions illicites de crypto-monnaie s’élevant à des milliards de dollars. L’opération impliquait la saisie de plusieurs domaines d’échange de crypto et le dévoilement d’un acte d’accusation contre les deux individus pour leur implication dans le blanchiment de fonds lié à des cybercriminels du monde entier. Ces actions ont été menées en coordination avec les forces de l’ordre internationales et les agences américaines, y compris le Département d’État et le Trésor.
Sergey Ivanov et Timur Shakhmametov, les ressortissants russes accusés, sont soupçonnés de diriger des opérations cybercriminelles étendues en utilisant des échanges de crypto-monnaie. Ivanov aurait géré des plateformes ayant traité plus de 1,15 milliard de dollars en crypto-monnaie, manipulant des fonds provenant de la fraude, des paiements de rançongiciels et des ventes de drogues sur le darknet. Le DOJ a déclaré :
Il y a eu plus de 37 500 transactions impliquant des adresses bitcoin associées à Cryptex, pour une valeur totale d’environ 62 586 bitcoins, soit 1,4 milliard de dollars au moment des transactions.
Sur ce total, 441 millions de dollars provenaient d’adresses de crypto-monnaie liées à des activités criminelles. Cela comprenait 297 millions de dollars issus de la fraude et 115 millions de dollars des paiements de rançongiciels. Cryptex, l’un des échanges d’Ivanov, permettait aux utilisateurs de contourner les exigences de connaissance de votre client, offrant l’anonymat aux criminels.
De plus, les services d’Ivanov auraient facilité des sites de carding comme Rescator et Joker’s Stash. Ce dernier, dirigé par Shakhmametov, offrait des données de cartes de paiement volées, avec des estimations plaçant ses bénéfices entre 280 millions et 1 milliard de dollars. Les actions du Département de la Justice, en collaboration avec les autorités néerlandaises, incluaient la saisie de serveurs et de crypto-monnaie liés à ces opérations. Le Département de la Justice a noté :
Dans le cadre des actions coordonnées menées aujourd’hui, nos partenaires néerlandais ont saisi les serveurs hébergeant PM2BTC et Cryptex. Ces serveurs ont été mis hors ligne à divers endroits dans le monde, et les Néerlandais ont saisi des crypto-monnaies de ces serveurs d’une valeur de plus de 7 millions de dollars.
De plus, 28 % des bitcoins envoyés depuis Cryptex sont allés à des marchés du darknet et à des entreprises criminelles sanctionnés par les États-Unis.
Que pensez-vous de cette répression mondiale contre la cybercriminalité facilitée par la crypto-monnaie ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
