Les autorités américaines ont inculpé un homme qu’elles accusent d’exploiter une escroquerie à la Ponzi, qui prétendait investir dans une entreprise de trading de cryptomonnaies. L’opérateur du stratagème est accusé d’avoir escroqué les investisseurs d’au moins 43 millions de dollars. Le directeur adjoint du FBI, James Smith, a déclaré que les actions d’Idin Dalpour non seulement “rompent la confiance des clients”, mais sapent également la crédibilité des conseillers potentiels.
Les autorités américaines accusent un homme en lien avec une escroquerie pyramidale « classique » de 43 millions de dollars
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Idin Dalpour a mené ‘une escroquerie à la Ponzi classique’
Le procureur américain Damian Williams et James Smith, directeur adjoint du Bureau fédéral d’investigation, ont révélé le 1er mai que le gouvernement américain avait inculpé l’opérateur présumé d’une escroquerie à la Ponzi liée aux crypto avec fraude électronique. Selon les autorités américaines, Idin Dalpour, qui a mené l’escroquerie à la Ponzi de 2020 à avril 2024, a escroqué les investisseurs d’au moins 43 millions de dollars.
Un communiqué publié par le Département de la Justice a déclaré que Dalpour, 39 ans, risque une peine maximale de 20 ans de prison en cas de condamnation. Le communiqué cite également Williams détaillant comment Dalpour, qui aurait perdu 1,7 million de dollars des fonds des investisseurs dans des jeux de hasard, a orchestré l’escroquerie, qui a duré près de quatre ans.
“Idin Dalpour a dit aux investisseurs qu’ils pourraient récolter d’énormes retours en investissant par son intermédiaire dans une entreprise d’hospitalité prétendue de Las Vegas et une opération de trading de crypto. Comme allégué, les promesses de Dalpour étaient un mirage, et il menait une escroquerie à la Ponzi classique en payant aux investisseurs de prétendus retours avec l’argent d’autres investisseurs,” a déclaré le procureur américain.
Au lieu d’investir les fonds comme promis, Dalpour est accusé d’avoir utilisé l’argent des investisseurs pour financer son style de vie extravagant. Cela incluait le paiement de la scolarité de ses enfants dans une école privée et le maintien de son habitude de jeux de hasard. Il est également accusé d’avoir utilisé les fonds des investisseurs pour acheter des marchandises d’une valeur de plus de 400 000 dollars chez Art Direct.
Pendant ce temps, Smith a exprimé son regret sur la manière dont les actions de Dalpour non seulement “rompent la confiance des clients” mais sapent également la crédibilité des conseillers potentiels. Smith a ajouté que l’arrestation de Dalpour devrait servir d’avertissement aux criminels potentiels que les autorités américaines ne permettront pas que les actions de quelques-uns nuisent à beaucoup.
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