Les autorités allemandes ferment le service de crypto Exch, saisissent 34 millions d'euros de fonds blanchis

Service de Swapping Crypto Exch Fermé; 34 M€ Saisis dans la Troisième Plus Grande Prise de Crypto du BKA

Le Bureau du Procureur Général à Francfort et l’Office Fédéral de Police Criminelle d’Allemagne (BKA) ont confisqué les serveurs d’Exch le 30 avril 2025, marquant la troisième plus grande saisie de cryptomonnaie dans l’histoire du BKA. La plateforme, accessible via Exch.cx, détenait du bitcoin, de l’ether, du litecoin et du dash d’une valeur de 34 millions d’euros (convertis aux taux actuels), ainsi que plus de huit téraoctets de données.

Lancé en 2014, les procureurs ont déclaré qu’Exch permettait aux utilisateurs d’échanger anonymement des cryptomonnaies sans contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), et aurait fait de la publicité sur des forums darknet. Les autorités estiment que 1,9 milliard de dollars en crypto ont transité par le service, y compris des portions des 1,5 milliard de dollars volés lors du piratage de la plateforme Bybit en février 2025.

Les opérateurs font l’objet d’enquêtes pour exploitation d’une plateforme de trading criminelle et blanchiment d’argent professionnel. Bien qu’Exch avait prévu de cesser ses activités d’ici au 1er mai 2025, les autorités ont agi de manière préventive, sécurisant des preuves avec le soutien du Service Néerlandais de Renseignement et d’Investigation Fiscale (FIOD).

“L’ampleur de cette opération démontre clairement que les cybercrimes sont commis à un niveau industriel,” a déclaré Carsten Meywirth, responsable de la division Cybercriminalité du BKA. “Nous continuerons à augmenter les risques pour l’économie souterraine en utilisant tous les moyens à notre disposition.”

Le Dr. Benjamin Krause du Bureau Central de Lutte contre la Criminalité sur Internet (ZIT) à Francfort a souligné le rôle du swapping de crypto dans le blanchiment des profits illégaux, qualifiant cette application de la loi “essentielle”. L’enquêteur ZachXBT a rapporté la nouvelle et déclaré :

Exch a été utilisé pour blanchir des centaines de millions issus du piratage de Bybit, du piratage Multisig, de l’exploitation de Fixedfloat, du vol de 243 millions de Genesis Creditor, et d’innombrables services d’épuisement par hameçonnage au cours des dernières années avec refus de bloquer des adresses et de geler des ordres.