Les 10 principaux détenteurs de Bitcoin : les échanges, les entreprises et les gouvernements dominent les classements

Examen des 10 plus grands détenteurs de BTC

Actuellement, les données de cryptoquant.com révèlent que les échanges crypto centralisés détiennent environ 2 581 607,09 BTC, un niveau jamais vu depuis novembre 2018. Même avec cette baisse, il y a encore plus de BTC sur les échanges par rapport à la période de 2015-2017. Par exemple, le 1er janvier 2017, Cryptoquant a enregistré seulement 1,17 million de BTC stockés sur ces plateformes. Au-delà des échanges, l’accumulation de BTC a explosé depuis 2020, avec les ETF, les projets de finance décentralisée (defi), les gouvernements, et les entreprises privées et cotées en bourse amassant des quantités significatives de bitcoin.

Nous avons décidé de faire une analyse approfondie des dix principales entités suite à notre recherche sur les récompenses coinbase non dépensées de 2009-2012. Comme cette étude, cette liste particulière s’appuie sur timechainindex.com pour les données onchain, mais notre étude n’inclut pas les récompenses de bloc non dépensées et les individus inconnus appelés “Individu X”. Elle inclut les plateformes de change centralisées (cex), les gouvernements, les entreprises, et les produits négociés en bourse (ETP). Les données montrent qu’au 22 septembre 2024, Coinbase est la plus grande entité en termes de BTC détenus.

Timechainindex.com souligne que le cex Coinbase détient 1 051 650,41 BTC d’une valeur de 66,4 milliards de dollars dans 145 491 adresses. Le cex populaire Binance est aujourd’hui la deuxième plus grande entité avec le plus de BTC, détenant 765 072,92 BTC. Les bitcoins de Binance sont stockés dans 120 528 adresses. Bitfinex est le troisième plus grand détenteur, faisant partie des trois plus grandes plateformes cex, car l’échange détient 359 687,52 BTC dans 2 161 portefeuilles. Blackrock est le quatrième plus grand détenteur de BTC avec 357 550,21 BTC répartis sur 760 adresses. Il convient toutefois de noter que les BTC de Blackrock sont détenus avec Coinbase Custody.

Microstrategy sécurise 252 220 BTC selon ses propres déclarations. Cela placerait Microstrategy au cinquième rang sous Blackrock, mais l’index ne prend en compte que les 213 996,14 BTC de Microstrategy onchain répartis sur 501 adresses. Le cex basé à San Francisco, Kraken, détient 237 900,9 BTC selon les métriques de l’index et les fonds sont stockés dans les 78 023 portefeuilles de Kraken. Le septième plus grand détenteur de bitcoin est le GBTC de Grayscale, commandant une réserve de 220 439,82 BTC également détenue avec Coinbase Custody.

Le gouvernement des États-Unis occupe la huitième position avec 204 302,34 BTC et les autorités fédérales ont les fonds répartis sur 125 portefeuilles différents. Le fonds FBTC de Fidelity, qui stocke ses BTC avec sa propre solution de garde, détient 178 191,25 BTC. Les fonds de Fidelity sont conservés dans 562 portefeuilles selon l’index. Le dernier et dixième plus grand détenteur de bitcoin est le projet WBTC qui émet des jetons ERC20 dérivés indexés 1:1 avec des BTC en réserve. Les réserves font de WBTC le dixième plus grand détenteur et ces fonds sont conservés dans 948 portefeuilles.

La répartition des bitcoins parmi ces dix principales entités met en évidence l’intérêt croissant des institutionnels pour cet actif. Elle révèle également que de nombreux utilisateurs se tournent toujours vers les plateformes cex pour échanger et stocker leurs bitcoins. À mesure que le bitcoin s’intègre davantage dans divers secteurs, des gouvernements aux entreprises cotées en bourse, cela met en évidence le changement actuel de la propriété individuelle vers des détentions plus larges et consolidées. Cette tendance pourrait façonner l’avenir de la liquidité et de l’accessibilité du bitcoin, en particulier à mesure que les ETF et les solutions de garde institutionnelles se développent.

Bien que les clients possèdent tous les cryptomonnaies détenues par ces plateformes de trading de haut rang, les échanges détiennent les clés de ces actifs numériques

Il est important de souligner que bien que Coinbase détienne les deux-tiers des bitcoins détenus par les ETF américains et que les trois plus grands échanges gèrent les plus grandes réserves de BTC, une grande partie de ces actifs appartient aux investisseurs de détail et aux individus fortunés. Les plateformes cex offrent un service, mais malgré le fait que ces fonds soient des actifs client, les échanges ont un contrôle total à 100%. Si une violation se produit et que leurs portefeuilles de stockage à froid sont compromis, ces actifs numériques ne sont plus sous la garde de la plateforme. Dans de tels cas, l’échange soit indemnise ses clients soit s’effondre, laissant les utilisateurs subir les conséquences de leur mauvaise gestion.

C’est pourquoi les solutions de portefeuille non custodial sont recommandées depuis plus d’une décennie — elles donnent aux utilisateurs un contrôle total sur leurs propres fonds. Bien que les échanges soient utiles pour le trading, nombreux sont ceux qui ont été piratés depuis l’émergence des plateformes de trading crypto, et ces violations continuent de se produire. Pour jouer la prudence, il est conseillé aux utilisateurs de ne garder sur les échanges que ce qu’ils peuvent se permettre de perdre pour le trading et la vente, tout en sécurisant le reste de leurs actifs numériques dans un portefeuille non custodial. De cette manière, ils ne tomberont pas victimes d’un piratage majeur qui pourrait anéantir des millions d’actifs.

Que pensez-vous des dix principaux détenteurs de bitcoin ? Partagez vos pensées et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.