Le District Sud de New York a annoncé des accusations contre la plateforme mondiale d’échange de cryptomonnaies Kucoin et ses fondateurs pour de graves violations des lois américaines contre le blanchiment d’argent.
L'échange de crypto-monnaies Kucoin et ses fondateurs accusés de violations de la Loi sur le secret bancaire et de blanchiment d'argent
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Kucoin face à une tempête juridique pour prétendus manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent
Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le District Sud de New York, a détaillé les accusations contre Kucoin, accusant la plateforme et ses fondateurs, Chun Gan et Ke Tang, d’opérer sans les protocoles appropriés contre le blanchiment d’argent.
Williams a déclaré, « Comme l’acte d’accusation d’aujourd’hui l’allègue, Kucoin et ses fondateurs ont délibérément cherché à dissimuler le fait qu’un nombre substantiel d’utilisateurs américains échangeaient sur la plateforme de Kucoin … Mais les institutions financières comme Kucoin qui profitent des opportunités uniques disponibles aux États-Unis doivent également se conformer à la loi américaine pour aider à identifier et éliminer la criminalité et les schémas de financement corrompus. Kucoin aurait délibérément choisi de ne pas le faire. »
L’acte d’accusation souligne une supervision apparente dans les opérations de Kucoin, mettant en lumière l’échec présumé de l’échange à mettre en place des politiques de base contre le blanchiment d’argent, lui permettant d’être utilisé comme un refuge pour les fonds illicites. Malgré le fait qu’elle soit l’une des plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde avec une vaste base de clients américains, Kucoin, ainsi que ses fondateurs, est accusée de contourner les lois cruciales de secret bancaire et de transmission d’argent des États-Unis.
Les enquêtes ont révélé que les opérations de Kucoin ont permis à plus de 5 milliards de dollars de fonds suspects et criminels de transiter par l’échange, facilité par son absence de processus de connaissance du client (KYC). La plateforme n’a introduit un programme KYC qu’en juillet 2023, à la suite d’une enquête criminelle, un mouvement que le Département de la Justice des États-Unis a par la suite critiqué pour sa portée limitée et sa mise en œuvre tardive.
Que pensez-vous de l’acte d’accusation contre Kucoin et ses fondateurs ? Partagez vos pensées et opinions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
