Un homme de Floride doit rembourser plus de 7,6 millions de dollars après avoir trompé des investisseurs avec une fausse cryptomonnaie, utilisant leurs fonds pour des articles de luxe au lieu des actifs promis.
Le Tribunal fédéral interdit le fondateur de My Big Coin, ordonne une restitution de 7,6 millions de dollars
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Un fraudeur en cryptomonnaie condamné à rembourser des millions
Un tribunal fédéral a statué que Randall Crater de Heathrow, en Floride, doit payer plus de 7,6 millions de dollars en restitution pour avoir trompé des investisseurs par le biais d’un système frauduleux d’actifs numériques, a annoncé la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) le 10 février. Le tribunal de district des États-Unis pour le district du Massachusetts a émis une ordonnance de consentement obligeant Crater à indemniser les victimes escroquées, ses paiements satisfaisant également la restitution dans une affaire criminelle liée. La CFTC a précisé :
L’ordonnance exige que Crater paie plus de 7,6 millions de dollars en restitution aux victimes escroquées en lien avec son programme de fraude d’actifs numériques, avec un crédit dollar pour dollar pour les paiements de restitution aux victimes en satisfaction de la restitution ordonnée dans une action pénale parallèle.
De plus, “L’ordonnance impose également une injonction permanente contre Crater et l’interdit de négocier sur tout marché régulé par la CFTC, de conclure des transactions impliquant des intérêts de commodité ou des commodités d’actifs numériques, et de s’enregistrer auprès de la CFTC,” a ajouté la commission.
Le tribunal a déterminé qu’entre janvier 2014 et janvier 2018, Crater a orchestré un schéma trompeur impliquant My Big Coin, qu’il a présenté comme une monnaie virtuelle et une commodité légitimes dans le commerce interétatique. Il a faussement assuré à au moins 28 clients que la cryptomonnaie avait une valeur réelle, était activement échangée, et était garantie par de l’or, collectant finalement plus de 7,6 millions de dollars. Au lieu d’utiliser les fonds comme promis, Crater les a détournés pour acheter une maison, des antiquités, des œuvres d’art, des bijoux, et d’autres articles de luxe.
Bien que cette ordonnance de consentement règle les réclamations contre lui, l’affaire d’application plus large reste active contre les coaccusés Mark Gillespie, My Big Coin Pay Inc., My Big Coin, Inc., John Roche, et Michael Kruger.
Dans une affaire criminelle parallèle, Crater a été inculpé le 18 janvier 2022, pour fraude électronique, transactions monétaires illégales, et exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence. Un jury l’a reconnu coupable le 21 juillet 2022, ce qui a conduit à une peine de prison de plus de huit ans. Il a également été ordonné de rembourser 7,6 millions de dollars aux clients escroqués et de perdre un montant équivalent en produits frauduleux. Cependant, la CFTC a averti que les ordonnances de restitution ne garantissent pas que les victimes récupéreront leurs pertes si le responsable n’a pas suffisamment d’actifs.
