Le tribunal américain impose une amende de 209 millions de dollars dans une affaire de système de Ponzi de crypto-monnaie

Un juge ordonne une pénalité de 209 millions de dollars dans une affaire de fraude en crypto-monnaie

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a rapporté mardi que la juge Mary Rowland du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l’Illinois a ordonné au résident de l’Oregon, Sam Ikkurty, et à plusieurs de ses entités de payer 209 614 892 dollars en pénalités.

Les entités impliquées sont Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II, et Seneca Ventures LLC. La décision du tribunal était fondée sur des constatations de fraude par sollicitation et de détournement de fonds, que la CFTC a décrites comme des systèmes de Ponzi déguisés en programmes d’investissement en crypto-monnaie et en carbone.

Le directeur de l’application des règlements de la CFTC, Ian McGinley, a décrit :

Les défendeurs présentaient leurs programmes comme des investissements en crypto et en carbone à la pointe de la technologie, alors qu’en réalité, il s’agissait de simples et vieilles chaînes de Ponzi.

Le jugement oblige Ikkurty à payer 83,7 millions de dollars en restitution aux investisseurs, ce qui compensera les 36,9 millions de dollars en confiscation des bénéfices illégaux. De plus, il est tenu de payer une amende civile de 110,9 millions de dollars. En plus de ces montants, Ikkurty fait face à une amende pour outrage de 14 millions de dollars pour avoir illégalement transféré des actifs numériques de la masse de la saisie pendant les procédures judiciaires. L’ordonnance exige également qu’il rembourse 884 788 dollars en frais professionnels avancés à partir de la masse de la saisie pour couvrir ses coûts de défense.

Le directeur de l’application des règlements, McGinley, a souligné l’importance du jugement, notant que la CFTC a récupéré 18 millions de dollars en actifs numériques volés qui seront restitués aux investisseurs fraudés. Il a dit :

Le personnel de la CFTC non seulement a mis fin aux systèmes frauduleux des défendeurs et obtenu un jugement pécuniaire de plus de 200 millions de dollars, mais ils ont également récupéré plus de 18 millions de dollars en actifs numériques volés qui auraient sinon pu être perdus à jamais.

Que pensez-vous de la décision du tribunal d’imposer plus de 209 millions de dollars de pénalités pour avoir organisé un programme d’investissement en crypto frauduleux ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.