Le Trésor Sanctionne un Réseau d'Arnaques en Crypto lié à la Chine et aux Philippines—le FBI Recherche des Victimes

Le Trésor cible une escroquerie crypto philippine soutenue par la Chine—Le FBI recherche des informations sur les victimes

Le Département du Trésor des États-Unis a pris des mesures décisives le 29 mai en sanctionnant Funnull Technology Inc., une entreprise philippine accusée de diriger un vaste réseau de fraude en ligne. En parallèle, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a lancé un appel public pour identifier les victimes de ces escroqueries en cryptomonnaies, citant le rôle critique de Funnull dans l’alimentation de l’infrastructure frauduleuse. Le Trésor a déclaré que Funnull “fournit une infrastructure informatique pour des centaines de milliers de sites web impliqués dans des escroqueries d’investissement en monnaie virtuelle, communément appelées ‘l’abattage des porcs’.”

Ces escroqueries attirent généralement les victimes dans des relations en ligne, gagnent leur confiance, et les trompent finalement en transférant des fonds vers des plateformes crypto contrefaites. Le FBI a confirmé :

Le bureau de Washington du FBI cherche à identifier les victimes d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaies facilitées par Funnull et d’autres réseaux de diffusion de contenu.

De nombreuses plates-formes frauduleuses imitent des sites d’investissement crypto légitimes, avec des tableaux de bord factices et des rendements fabriqués, qui manipulent les victimes pour qu’elles investissent davantage avant que leurs fonds ne soient finalement volés. Au total, les victimes américaines ont signalé plus de 200 millions de dollars de pertes liées aux sites soutenus par Funnull.

La désignation du Trésor inclut également Liu Lizhi, un ressortissant chinois qui sert d’administrateur pour Funnull. Les sanctions gèlent tous les actifs liés aux États-Unis appartenant à la fois à Funnull et Liu et interdisent aux individus et entreprises américains de mener toute transaction avec eux. Liu est accusé de jouer un rôle central dans les opérations d’escroquerie de la société en supervisant l’attribution de noms de domaine utilisés dans les plateformes de cryptomonnaies frauduleuses, les schémas de phishing et les sites de jeux d’argent en ligne—dont certains ont été liés à des réseaux chinois de blanchiment d’argent criminel.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor des États-Unis a déclaré :

Funnull Technology Inc. permet les escroqueries d’investissement en monnaies virtuelles en achetant en vrac des adresses IP auprès de grandes entreprises de services cloud à travers le monde et les vendant à des cybercriminels pour héberger des plateformes d’escroquerie et autres contenus web malveillants.

En plus de fournir une infrastructure, la société aurait utilisé des algorithmes de génération de domaine pour produire en masse des noms de sites web et fourni aux cybercriminels des modèles de conception pour rendre les plateformes frauduleuses légitimes. Ces tactiques ont facilité la tâche des acteurs malveillants pour échapper aux efforts de fermeture en changeant rapidement de noms de domaine et d’adresses IP.