Le Trésor américain se mobilise pour saisir 127 271 BTC d'un ressortissant chinois derrière un réseau d'escroquerie mondial

Les États-Unis cherchent à confisquer 12 milliards de dollars en Bitcoin liés au baron de l’escroquerie Pig Butchering, Chen Zhi

Selon le communiqué, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor et le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en coordination avec le Foreign, Commonwealth, and Development Office du Royaume-Uni, ont désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et ont coupé les entités associées du système financier américain. Les agences déclarent que le Prince Group est responsable de fraudes à l’échelle industrielle et de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est.

Selon le Trésor, les citoyens américains ont perdu plus de 16 milliards de dollars en escroqueries d’investissement en ligne ces dernières années, dont environ 10 milliards de dollars en 2024 seulement. Une grande partie de cette activité, selon le département, peut être retracée à des opérations en Asie du Sud-Est comme le Prince Group, qui aurait dirigé des plateformes d’investissement frauduleuses visant des victimes à travers des escroqueries en relation à long terme avant de disparaître avec leur argent.

La dernière action du FinCEN a également finalisé une règle en vertu de la section 311 de l’USA Patriot Act pour bloquer le Huione Group — un conglomérat financier basé au Cambodge — du système financier américain. L’agence a déclaré que Huione avait blanchi plus de 4 milliards de dollars de produits illicites entre 2021 et 2025, y compris des cryptomonnaies provenant de piratages nord-coréens et d’escroqueries en ligne.

Le Trésor a identifié Chen Zhi, 38 ans, comme le chef de l’Organisation Criminelle Transnationale (TCO) du Prince Group. Le département a allégué que Chen et son réseau opèrent des « complexes d’escroquerie » au Cambodge impliquant du travail forcé, de la torture et de l’exploitation sexuelle. Ces complexes attireraient des travailleurs en leur tendant de fausses offres d’emploi avant de les contraindre à commettre des fraudes à l’encontre de victimes dans le monde entier.

Les enquêteurs ont également lié le réseau de Chen à des opérations immobilières haut de gamme, bancaires et à des initiatives de minage de bitcoins utilisées pour déguiser les produits illicites. Wei Qianjiang, un associé de Chen, aurait géré Warp Data Technology Lao Sole Co., une opération de minage de bitcoins basée au Laos qui injectait des actifs numériques dans des portefeuilles contrôlés par Chen Zhi.

Dans le cadre de la répression coordonnée, le Trésor a bloqué 146 cibles associées au Prince Group, y compris des sociétés écrans offshore et des projets de complexes de luxe à Palau, alors que les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent leurs efforts pour démanteler les réseaux d’escroquerie organisés ciblant les investisseurs occidentaux.

FAQ 🧭

• Qu’est-ce que le Prince Group TCO ?
  Une organisation criminelle transnationale basée au Cambodge dirigée par Chen Zhi, accusée de fraude en ligne mondiale et de trafic d’êtres humains.
• Pourquoi les États-Unis saisissent-ils 127,271 bitcoins ?
  Les autorités allèguent que le bitcoin a été utilisé pour blanchir les produits d’escroqueries d’investissement dites « pig butchering ».
• Quel est le rôle du Huione Group dans l’affaire ?
  Le groupe est accusé d’avoir blanchi 4 milliards de dollars en transactions cryptographiques illicites liées à des escroqueries et à des cyber-cambriolages nord-coréens.
• Qui a coordonné l’action d’exécution ?
  Le Trésor américain, le FinCEN et le Foreign Office du Royaume-Uni ont conjointement sanctionné les entités et individus impliqués.