Le temps de prison menace pour le trader de Bitcoin — Justice ou répression des cryptos ?

Un homme du Massachusetts, Alan Joseph, 36 ans, a été condamné pour avoir exploité une entreprise de transfert d’argent non licenciée et blanchi des fonds après avoir converti de l’argent liquide lié à des marchandises contrefaites en bitcoin, a annoncé Homeland Security Investigations (HSI) jeudi. Condamné le 22 novembre, après un procès de cinq jours par jury, Joseph a été reconnu coupable de faciliter des transactions illégales de cash pour cryptomonnaie, y compris une conversion de 25 000 $ qu’il croyait provenir de la vente de marchandises contrefaites. Il risque jusqu’à 20 ans de prison pour blanchiment d’argent et cinq ans pour l’entreprise non licenciée, avec une peine prévue pour février 2025. Les autorités, y compris HSI et le FBI, ont souligné le rôle crucial joué par les actions de Joseph dans l’aide aux entreprises criminelles. Les enquêteurs ont révélé qu’il avait traité de multiples transactions d’août 2020 à février 2021 sans enregistrement approprié ni vérification d’identité.