Les autorités américaines ont déposé une plainte en confiscation civile visant plus de 225,3 millions de dollars en cryptomonnaie prétendument liés au blanchiment de produits provenant d’escroqueries d’investissement en cryptomonnaie à grande échelle.
Le service secret des États-Unis sévit : 225 millions de dollars de crypto saisis auprès d'un réseau de fraude
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Le Secret Service et le FBI suivent et saisissent 225 millions de dollars issus d’escroqueries en crypto
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de Columbia a déposé la plainte devant le tribunal fédéral le 18 juin 2025. Elle allègue que la cryptomonnaie est liée au vol et au blanchiment de fonds provenant de victimes d’escroqueries de confiance en cryptomonnaie, communément appelées des schémas d’investissement frauduleux.
Les enquêteurs du Secret Service américain et du FBI ont utilisé l’analyse de la blockchain pour retracer les fonds. Ils ont identifié un réseau de blanchiment sophistiqué exécutant des centaines de milliers de transactions à travers de nombreuses adresses de cryptomonnaie pour dissimuler la source et la propriété des produits frauduleux.
Des dizaines de victimes américaines ont été confirmées, avec plus de 400 victimes présumées dans le monde souffrant de pertes de millions. Les victimes croyaient qu’elles faisaient des investissements en cryptomonnaie légitimes avant que leurs fonds ne soient volés et blanchis.
Le procureur américain Jeanine Ferris Pirro a déclaré que l’action visait à “arracher” les fonds volés aux criminels et à rendre justice aux victimes. Matthew R. Galeotti, chef de la division criminelle du DOJ, l’a qualifiée de partie d’un effort continu contre les escroqueries coûtant chaque année des milliards aux Américains.
“Cette saisie… marque la plus grande saisie de cryptomonnaie de l’histoire du Secret Service américain,” a déclaré l’agent spécial responsable Shawn Bradstreet. L’agent spécial en charge du FBI, Sanjay Virmani, a souligné l’impact dévastateur sur les victimes au-delà des pertes financières. Les deux agences ont souligné la collaboration pour retracer les transactions illicites et restituer les fonds.
Selon le rapport sur la criminalité sur Internet du FBI de 2024, la fraude à l’investissement en cryptomonnaie a causé plus de 5,8 milliards de dollars de pertes déclarées l’année dernière. Les bureaux de terrain du Secret Service et du FBI à San Francisco ont dirigé l’enquête, assistés par Tether.
