Le sénateur Blumenthal exige les registres de Binance concernant une violation présumée des sanctions contre l'Iran d'un montant de 1,7 milliard de dollars

Enquête sur les liens avec Hong Kong

Le sénateur américain Richard Blumenthal, démocrate du Connecticut, a ouvert une enquête sur Binance après que des informations ont révélé que la plateforme aurait facilité des transactions d'une valeur de 1,7 milliard de dollars vers des entités iraniennes liées au terrorisme. L'enquête, ouverte le 24 février par la commission sénatoriale sur la sécurité intérieure, se concentre sur les allégations selon lesquelles la direction de Binance aurait ignoré les avertissements internes de sa propre équipe de conformité concernant des opérations massives de blanchiment d'argent.

L'enquête fait suite à des articles publiés par le New York Times et d'autres médias détaillant la manière dont les enquêteurs de Binance ont signalé une augmentation des transferts de cryptomonnaies de la bourse vers des cibles iraniennes sanctionnées. Au cœur de l'enquête se trouvent deux entités basées à Hong Kong, dont un fournisseur de Binance connu sous le nom de Blessed Trust. Des lanceurs d'alerte internes auraient identifié ces entreprises comme étant à l'origine principale des transferts.

« Binance semble avoir ignoré les avertissements et les recommandations visant à empêcher les opérations de blanchiment d'argent iraniennes sur sa plateforme d'échange de cryptomonnaies », a écrit M. Blumenthal dans une lettre adressée au PDG de Binance, Richard Teng. Le sénateur cherche également à comprendre les allégations selon lesquelles Binance aurait suspendu ou licencié les enquêteurs chargés de mettre au jour le lien avec l'Iran.

Cependant, la plateforme d'échange de cryptomonnaies a rejeté les allégations selon lesquelles elle aurait fermé les yeux sur des activités illégales. Une porte-parole de la société aurait fait valoir que la découverte de transactions suspectes est la preuve du succès de la plateforme. La porte-parole a révélé que Binance avait supprimé les comptes liés aux transactions iraniennes et rompu ses liens avec Blessed Trust en janvier. Elle a également rejeté les accusations selon lesquelles la plateforme aurait pris pour cible les personnes qui avaient découvert les transferts vers des entités liées à Téhéran.

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Pour répondre aux préoccupations de la commission, la lettre de M. Blumenthal demande à Binance de fournir des documents complets détaillant la suspension et le licenciement du personnel chargé de la conformité et des enquêteurs impliqués dans l'enquête interne.

FAQ ❓

• Pourquoi Binance fait-elle l'objet d'une enquête ? Le sénateur américain Blumenthal a lancé une enquête sur des transferts présumés liés à l'Iran d'un montant de 1,7 milliard de dollars.
• Qu'est-ce qui a déclenché l'enquête du Sénat ? Selon certaines informations, Binance aurait ignoré les avertissements de conformité concernant des systèmes de blanchiment d'argent.
• Comment Binance a-t-il réagi ? La bourse affirme avoir rompu ses liens avec Blessed Trust et supprimé les comptes signalés.
• Quels documents le Sénat a-t-il demandés ? M. Blumenthal a demandé des détails sur les suspensions de personnel et les mesures prises dans le cadre de l'enquête interne.