Le Secret Service américain forme plus de 60 nations à traquer les escroqueries cryptographiques avec des outils blockchain.

Le Secret Service élargit le réseau mondial de formation contre la fraude crypto

Le Secret Service des États-Unis s’est discrètement imposé comme une force de formation mondiale dans la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies, instruisant des responsables dans plus de 60 pays sur la façon de tracer les crimes financiers numériques en utilisant l’analyse de la blockchain, selon un rapport de Bloomberg. Kali Smith, qui supervise la stratégie en matière de cryptomonnaie de l’agence, a déclaré que le programme cible les régions avec des structures réglementaires faibles ou des politiques de résidence à vendre qui attirent les criminels financiers.

Les ateliers, fournis gratuitement, visent à équiper la police locale et les procureurs de techniques pour identifier les schémas frauduleux dans les données de la blockchain et traquer les auteurs. Smith a souligné l’efficacité de la formation :

Parfois, après juste une semaine de formation, ils peuvent se dire, ‘Wow, nous ne réalisions même pas que cela se produisait dans notre pays.’

En juin, une session similaire a eu lieu aux Bermudes, où Jamie Lam, un analyste d’investigation du Secret Service, a dirigé les forces de l’ordre à travers des études de cas de scams du monde réel. Lam a démontré comment des outils open-source, combinés avec de la patience et des compétences techniques, ont aidé à tracer des transactions illicites vers des adresses IP et des portefeuilles spécifiques. Faisant partie du Global Investigative Operations Center (GIOC), l’équipe de Lam a aidé à récupérer près de 400 millions de dollars d’actifs numériques au cours de la dernière décennie, souvent détenus dans un seul portefeuille de stockage à froid. Ces récupérations suivent l’expérience de longue date de l’agence dans l’application cyberfinancière, remontant aux démantèlements de Liberty Reserve et E-Gold.

Avec la fraude crypto représentant désormais la majorité des pertes liées aux crimes internet aux États-Unis—9,3 milliards de dollars signalés en 2024—la stratégie de l’agence est de tirer parti de la transparence de la blockchain comme un avantage tactique. En aidant leurs partenaires mondiaux à faire de même, le Secret Service étend sa portée bien au-delà des frontières nationales.