Colorado condamne une escroquerie crypto frauduleuse avec un jugement de 3,34 millions de dollars alors que l’effondrement du token alimenté par le battage médiatique révèle une utilisation abusive somptueuse des fonds des investisseurs.
Le schéma de jetons frauduleux démantelé alors qu'un juge inflige un coup écrasant de 3,34 millions de dollars
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Le tribunal du Colorado condamne les fondateurs d’Indxcoin à un jugement multi-millions pour fraude
La Division des valeurs mobilières du Colorado a annoncé le 16 septembre que la juge Heidi L. Kutcher du tribunal de district de Denver a statué contre Indxcoin LLC et ses fondateurs, Eli et Kaitlyn Regalado, pour avoir commis une fraude en valeurs mobilières en violation de la loi sur les valeurs mobilières du Colorado. La décision a suivi un procès de trois jours en mai et a abouti à un jugement de 3,34 millions de dollars, conjoint et solidaire, contre les défendeurs. L’action civile a débuté en janvier 2024 lorsque le commissaire aux valeurs mobilières Tung Chan a déposé des accusations de fraude, alléguant que les Regalados ont développé et promu un token numérique sans valeur.
Les preuves présentées lors du procès ont révélé de nombreuses fausses déclarations aux investisseurs potentiels. Comme documenté dans l’affaire :
Indxcoin a collecté près de 3,4 millions de dollars auprès de plus de 300 individus. La plainte alléguait que les Regalados ciblaient les communautés chrétiennes de Denver et faisaient de nombreuses fausses déclarations et omissions pour attirer les investisseurs.
Malgré un manque d’expertise technique et un rapport d’audit évaluant leur coin à zéro sur 10 en termes de sécurité, le couple assurait aux acheteurs la stabilité et le potentiel de profit. Ils ont également lancé leur propre plateforme de trading, le Kingdom Wealth Exchange, qui s’est effondrée après une journée d’exploitation.
L’affaire a attiré l’attention internationale lorsqu’Eli Regalado a admis dans une vidéo virale que l’argent des investisseurs était utilisé pour couvrir les dépenses personnelles et les rénovations. Les procureurs ont fourni plus de détails :
Les Regalados n’avaient aucune autre source de revenus à l’époque et ont utilisé l’argent des investisseurs pour financer un style de vie somptueux qui comprenait des bijoux, des voyages de ski et de yacht de luxe, des vêtements de créateurs, des soins dentaires et même un Range Rover.
Au-delà de la décision civile, un grand jury de Denver a inculpé le couple en juillet de 40 chefs d’accusation criminels liés au même stratagème. Le commissaire Chan a décrit le résultat à la fois comme une justice pour les victimes et une assurance pour les projets de crypto-monnaie légitimes que l’application réglementaire peut protéger les petits investisseurs contre la fraude.
