Le Russe National Accusé de 22 Charges pour le Blanchiment de 530 Millions $ en Crypto

22 Accusations Portées contre un Ressortissant Russe dans une Affaire de Crypto de 530 M$

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 9 juin que Iurii Gugnin, un ressortissant russe vivant à New York, fait face à 22 accusations criminelles pour avoir prétendument blanchi plus de 500 millions de dollars par le biais de ses entreprises de cryptomonnaie, Evita Investments Inc. et Evita Pay Inc.

Gugnin est accusé d’utiliser ses entreprises pour aider des clients étrangers, en particulier de Russie, à contourner les sanctions américaines et les contrôles à l’exportation. Il aurait utilisé la cryptomonnaie, principalement le Tether (USDT), pour masquer l’origine des fonds et faciliter les transactions avec des banques russes sanctionnées, fraudant ainsi les institutions financières américaines. Selon le DOJ :

Entre juin 2023 et janvier 2025, Gugnin a utilisé Evita pour faciliter le mouvement d’environ 530 millions de dollars à travers le système financier américain, dont la majeure partie qu’il a reçue sous la forme d’une cryptomonnaie stable appelée tether, ou ‘USDT’.

« Pour mettre en œuvre le stratagème, Gugnin a fraudé diverses banques et plateformes d’échange de cryptomonnaie à travers lesquelles il a converti les fonds et effectué des virements bancaires », indique l’acte d’accusation, ajoutant que Gugnin est également accusé d’avoir trompé ces institutions en affirmant que ses entreprises n’interagissaient pas avec des entités russes. Gugnin est en outre accusé d’avoir facilité les paiements pour l’acquisition de technologies sensibles américaines pour des intérêts russes, y compris des composants pour le programme nucléaire de la Russie.

Les accusations contre Gugnin incluent fraude bancaire et par fil, complot visant à frauder les États-Unis, violation de la Loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA), et blanchiment d’argent. Le procureur américain Joseph Nocella Jr. a souligné l’engagement à poursuivre les individus qui abusent du système financier américain pour des activités illégales. S’il est reconnu coupable, Gugnin risque jusqu’à 30 ans de prison.