Le Royaume-Uni et les États-Unis enquêtent sur 20 milliards de dollars de transferts en USDT par une bourse de crypto-monnaies russe sanctionnée

Contournement des sanctions contre la Russie

Le Royaume-Uni et les États-Unis examinent apparemment des transactions en cryptomonnaies d’une valeur de 20 milliards de dollars, traitées par la plateforme russe de cryptomonnaie sanctionnée Garantex. Il est dit que des officiels des deux pays sont intéressés par les paiements en tether (USDT) effectués à travers la plateforme après qu’elle ait été sanctionnée par le Département du Trésor des États-Unis en avril 2022.

Selon un rapport de Bloomberg, ces transferts représentent potentiellement la plus grande violation des sanctions imposées peu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022. Ils soulignent également la lutte des pays occidentaux pour endiguer le flux de fonds vers la Russie, malgré un régime de sanctions hautement coordonné.

On pense que les transactions en devises numériques, aux côtés des ventes de pétrole brut, sont une source importante de devises étrangères pour Moscou. Grâce à ces sources, Moscou a réussi à maintenir l’économie russe à flot malgré les sanctions. L’apparente défaillance du régime de sanctions a incité l’administration Biden à se concentrer davantage sur les plateformes d’échange de crypto et les émetteurs de devises numériques comme Tether.

Comme expliqué dans le rapport, l’enquête en cours menée par les États-Unis et le Royaume-Uni n’a pas trouvé de faute de la part de Tether. Cependant, l’émetteur de la monnaie stable a déclaré qu’il avait coopéré avec les autorités en gelant les actifs appartenant à des entités sanctionnées.

“Avec Tether, chaque action est en ligne, chaque transaction est traçable, chaque actif peut être saisi, et chaque criminel peut être attrapé. Nous travaillons avec les forces de l’ordre pour faire exactement cela,” a déclaré Tether.

Pendant ce temps, Garantex, à l’instar de Tether, a déclaré sa coopération avec les agences internationales d’application de la loi et ses efforts actifs pour bloquer les transactions associées aux organisations criminelles. Néanmoins, Garantex confirme également sur son site web qu’il continue de travailler avec des banques russes sanctionnées.

Cet aveu, associé aux affirmations qu’un cadre supérieur de Garantex a récemment discuté de l’utilisation de la cryptomonnaie pour acquérir des devises étrangères, a conduit les autorités américaines à maintenir la pression sur la plateforme de cryptomonnaie. Comme le rapporte Bloomberg, les États-Unis ont récemment ajouté la plateforme pair-à-pair Bitpapa à sa liste d’entités sanctionnées. Bitpapa est supposée être connectée à Garantex.

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