Le Royaume-Uni condamne un cerveau chinois dans la plus grande affaire de saisie de Bitcoin

Enquête mondiale et plus grande saisie au Royaume-Uni

Une ressortissante chinoise a été condamnée au Royaume-Uni (UK) pour son rôle dans un stratagème frauduleux de crypto-monnaie qui a escroqué plus de 61 000 bitcoins (BTC) à quelque 128 000 victimes. Zhimin Qian, 47 ans, qui a été inculpée en vertu du Proceeds of Crime Act, a plaidé coupable de deux chefs d’accusation, à savoir l’acquisition et la possession de crypto-monnaie criminelle.

Selon des responsables de la police métropolitaine, la condamnation réussie de Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a suivi une enquête “méticuleuse” et une “coopération sans précédent avec les forces de l’ordre chinoises”. L’enquête a révélé des preuves convaincantes de l’origine criminelle des cryptoactifs que Qian a tenté de blanchir au Royaume-Uni.

Commentant cette affaire de longue date, Will Lyne, chef de l’Economic and Cybercrime Command de la Met, a déclaré :

“Le plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui marque l’aboutissement de plusieurs années d’enquête dévouée par les équipes de lutte contre la criminalité économique de la Met et nos partenaires. C’est l’une des plus grandes affaires de blanchiment d’argent de l’histoire du Royaume-Uni et parmi les affaires de crypto-monnaie les plus importantes au niveau mondial. Je suis extrêmement fier de l’équipe.”

Début 2024, les forces de l’ordre britanniques ont révélé lors du procès de l’assistant de Qian, Jian Wen, que des agents avaient saisi quatre appareils contenant 61 000 BTC, valant maintenant près de 7 milliards de dollars, d’un coffre-fort et d’une maison partagée par les deux femmes chinoises. Lors du procès, Wen a été accusée d’avoir aidé Qian à convertir le BTC en espèces, en bijoux et en biens immobiliers. Wen a ensuite été déclarée coupable et condamnée à près de sept ans de prison pour avoir blanchi le BTC au nom de Qian.

Pendant ce temps, Robin Weyell, procureur adjoint en chef de la Crown Prosecution Service (CPS), a salué la condamnation comme un témoignage de la rigueur de l’enquête et des poursuites. Il a ajouté :

Le CPS travaillera maintenant pour s’assurer, par le biais de confiscations criminelles et de procédures civiles, que les actifs criminels restent hors de portée des fraudeurs.

Un déclaration publiée par la police métropolitaine a déclaré que cette condamnation historique met en lumière le travail entrepris par ses agents et son personnel, qui utilisent des technologies innovantes pour lutter contre l’activité criminelle liée au crime organisé et grave.