Un ressortissant indien a plaidé coupable dans une affaire impliquant “la plus grande saisie de crypto-monnaie et d’argent liquide” dans l’histoire de l’Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA). Le défendeur “est désigné comme une cible prioritaire consolidée, ce qui fait de lui l’une des plus importantes menaces en matière de trafic de drogues dans le monde,” a décrit le Département de la Justice des États-Unis (DOJ).
Le ressortissant indien plaide coupable dans une affaire impliquant "la plus grande saisie unique de cryptomonnaie et d'espèces de l'histoire de la DEA"
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Cette affaire implique la plus grande saisie unique de crypto-monnaie et d’argent liquide dans l’histoire de la DEA, déclare le DOJ
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé vendredi qu’un ressortissant indien de 40 ans, Banmeet Singh, a plaidé coupable de “gérer une conspiration de stupéfiants sur le dark web.” Plus précisément, il a plaidé coupable de conspiration pour possession dans le but de distribuer des substances contrôlées et de conspiration pour blanchir de l’argent. L’annonce détaille :
Selon la DEA, cette affaire implique la plus grande saisie unique de crypto-monnaie et d’argent liquide dans l’histoire de la DEA ; le défendeur a confisqué des comptes de crypto-monnaie qui ont finalement atteint une valeur de 150 millions de dollars.
D’après les documents judiciaires, Singh a créé des sites de marketing pour vendeurs sur des places de marché du dark web pour vendre des substances contrôlées. Les clients payaient en crypto-monnaie, et Singh expédiait personnellement ou organisait l’envoi des substances contrôlées de l’Europe vers les États-Unis par la poste américaine ou d’autres services d’expédition.
Le DOJ a expliqué que, depuis au moins mi-2012 jusqu’en juillet 2017, Singh contrôlait au moins huit cellules de distribution dans divers États américains. “Les individus dans ces cellules de distribution recevaient des envois de drogues de l’étranger puis reconditionnaient et réexpédiaient les drogues vers des destinations dans les 50 États, au Canada, en Angleterre, en Irlande, en Jamaïque, en Écosse et aux Îles Vierges américaines,” a noté le Département de la Justice.
Singh a été arrêté à Londres en avril 2019 et le gouvernement a obtenu son extradition vers les États-Unis l’année dernière. Orville O. Greene, agent spécial en charge à la DEA, a commenté :
Banmeet Singh est désigné comme une cible prioritaire consolidée, ce qui fait de lui l’une des plus importantes menaces en matière de trafic de drogues dans le monde.
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