Le régulateur financier de l’État de Washington a émis un avertissement concernant une potentielle fraude en cryptomonnaie impliquant une plateforme de minage et un portefeuille. Un investisseur de Washington s’est fait escroquer plus de 750 000 $ après avoir investi. Bien que l’investissement ait supposément augmenté à 1,4 million de dollars, l’investisseur a fait face à des demandes continues de taxes et de frais.
Le régulateur d'État avertit de la fraude cryptographique après qu'un investisseur ait perdu 750 000 $
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Un investisseur de Washington escroqué de plus de 750 000 $ dans une fraude de minage de crypto
Le Département des Institutions Financières de l’État de Washington (DFI) a annoncé lundi avoir reçu une plainte concernant une possible plateforme de minage et un portefeuille de cryptomonnaie frauduleux. Le DFI a averti les consommateurs d’être prudents et d’enquêter sur toute sollicitation financière.
La plainte concerne un investisseur de Washington qui a rencontré quelqu’un nommé “Frank” en ligne et a investi plus de 300 000 $ dans une plateforme appelée “Halo” pour miner des stablecoins tether (USDT). Après que l’investissement ait supposément augmenté à 1,4 million de dollars, on a demandé à l’investisseur de payer des taxes et des frais supplémentaires pour retirer des fonds. Il a ajouté plus de 65 000 $ en avance pour des “taxes retenues” et encore 50 000 $ en taxes via un portefeuille “Bitkeep”, qui a changé de nom plusieurs fois.
Lorsque les problèmes de retrait ont persisté, Frank a facturé deux ETH pour la récupération des fonds, ce qui a conduit l’investisseur à perdre plus de 750 000 $ au total. Le DFI a détaillé :
L’investisseur a liquidé son compte de retraite 401(k), emprunté à sa famille et épuisé ses cartes de crédit.
Le DFI a déclaré qu’il n’a pas encore vérifié ces allégations ni la légitimité des plateformes et des portefeuilles impliqués. Ils mettent en garde les consommateurs contre la réponse à des offres financières non sollicitées et insistent sur l’importance de vérifier le statut de licence des professionnels de l’investissement via FINRA Brokercheck ou les régulateurs d’État. Déposer une plainte auprès de la Division des valeurs mobilières du DFI est encouragé pour ceux qui pensent avoir été escroqués. Le régulateur a insisté :
Les professionnels de l’investissement doivent être licenciés par le DFI pour offrir des investissements aux résidents de Washington. De plus, la plupart des produits d’investissement vendus doivent être enregistrés auprès du DFI.
Que pensez-vous de cette escroquerie en investissement crypto ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.
