Le règlement de plusieurs milliards de dollars de Binance alimente des recouvrements criminels record pour le DOJ.

Les milliards de Binance propulsent le bureau du procureur des États-Unis vers des recouvrements criminels records

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district ouest de Washington a annoncé le 12 février qu’il avait collecté un montant record de 1,5 milliard de dollars dans des actions criminelles pour l’année fiscale 2024, la majorité provenant d’un règlement avec la plateforme d’échange de cryptomonnaie Binance. Les bureaux des procureurs des États-Unis opèrent sous le ministère de la Justice (DOJ). « Le paiement criminel par l’échange de cryptomonnaies Binance pour ne pas avoir eu de protections contre le blanchiment d’argent augmente les collections à un nouveau record », a déclaré le bureau du procureur.

Binance, la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaie au monde, a plaidé coupable de ne pas s’être enregistrée en tant qu’entreprise de transmission de fonds, de violation intentionnelle de la Loi sur le secret bancaire et d’avoir causé des violations des sanctions américaines. Le paiement faisait partie d’une amende criminelle globale et d’un accord de confiscation de 4,3 milliards de dollars, l’une des plus grandes actions répressives jamais menées contre une société de cryptomonnaie. La procureure des États-Unis Tessa M. Gorman a souligné l’importance du règlement, déclarant :

Ces 1,5 milliard de dollars passant par notre bureau font partie de l’amende criminelle et de la confiscation de 4,3 milliards de dollars. C’est un record dans le district ouest de Washington.

L’affaire a souligné les préoccupations concernant la conformité de Binance avec les règlements financiers américains et a marqué un tournant dans les efforts fédéraux pour tenir les entreprises de cryptomonnaie responsables des violations réglementaires.

Bien que la pénalité de Binance représente presque la totalité du montant collecté dans les actions criminelles, le DOJ a également sécurisé des recouvrements supplémentaires provenant d’autres crimes financiers. Ceux-ci incluaient des cas de fraude fiscale et de confiscations d’actifs, mais l’affaire Binance était de loin le contributeur le plus important aux collections record.

Cette semaine, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) et Binance ont conjointement demandé une pause de 60 jours dans leur bataille juridique en cours, invoquant l’impact potentiel de la nouvelle task force crypto de la SEC. Ce geste reflète un mouvement vers une approche réglementaire plus favorable aux cryptos sous le président par intérim de la SEC Mark Uyeda, qui a lancé la task force pour améliorer la relation de l’agence avec l’industrie crypto. La SEC avait précédemment intenté un procès contre Binance, alléguant des violations des lois sur les valeurs mobilières aux États-Unis. Cette pause pourrait signifier des changements plus larges dans les actions de la SEC contre les plateformes de cryptomonnaie, pouvant potentiellement mener à des rejets ou à des règlements favorables pour les défendeurs.