Le président de l'agence nigériane de lutte contre la corruption met en garde contre les risques liés aux cryptomonnaies et appelle à une réglementation plus stricte.

Collaboration pour la conformité et la protection des investisseurs

Ola Olukoyede, président de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), a décrit la crypto comme un puissant “moteur de l’innovation mondiale et de la création de richesse”. Cependant, il avertit qu’elle a également le potentiel d’être “facilitatrice de blanchiment d’argent, financement du terrorisme, et fraude.” Olukoyede a souligné que le manque de réglementation floute la ligne entre les opérateurs légitimes et les fraudeurs, rendant l’ensemble de l’écosystème vulnérable à l’exploitation.

“La crypto est le nouveau pétrole. Il y a tellement d’argent dedans. Mais l’écosystème doit être correctement réglementé”, a déclaré Olukoyede. “Sans cette réglementation, même les acteurs authentiques rencontreront des problèmes. Malheureusement, nous voyons des personnes politiquement exposées et même des soi-disant acteurs légitimes exploiter la crypto pour blanchir de l’argent.”

Le chef de l’EFCC a appelé à un partenariat collaboratif avec l’Association des Acteurs de la Technologie Blockchain du Nigeria (SIBAN) et d’autres acteurs de la blockchain. Il a exhorté l’association à donner la priorité à l’éducation des investisseurs et à la conformité, suggérant qu’elle pourrait jouer un rôle crucial en tant que lanceurs d’alerte en signalant les mauvais acteurs.

“Vous pouvez collaborer avec nous pour arrêter le blanchiment d’argent. Vous pouvez donner l’alerte. Vous pouvez être des lanceurs d’alerte. Plus nous fournissons d’éducation et de formation, plus notre économie devient forte,” a-t-il ajouté.

En réponse, le dirigeant de SIBAN, Obinna Iwuno, a affirmé la volonté de l’association pour la réglementation, indiquant qu’elle a déjà élaboré un code de conduite calqué sur les meilleures pratiques mondiales. Iwuno a souligné que SIBAN appelle à la réglementation depuis 2018 pour prévenir la fuite des capitaux et protéger l’économie.

Le leader de SIBAN a insisté sur le fait que l’association est désireuse de s’associer avec l’EFCC sur les campagnes anti-arnaque, le signalement des fraudes et l’éducation des investisseurs. Il a noté que SIBAN a déjà rendu obligatoire la conformité know your customer (KYC) pour les plateformes d’actifs numériques et exige que les opérateurs aient des agents de conformité dédiés.

Cependant, Iwuno a également mis en garde contre le fait d’étouffer l’innovation, notant que la réglementation doit trouver un équilibre. Il a exprimé son optimisme qu’un partenariat solide avec l’EFCC aiderait à atteindre cet objectif, garantissant que la jeunesse active du Nigeria peut continuer d’innover dans cet espace sans exposer la nation à des menaces telles que le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.