Un PDG de cryptomonnaie a été reconnu coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent après avoir trompé les investisseurs, levé des millions grâce à de fausses déclarations et blanchi des fonds pour des achats de luxe personnels.
Le PDG de Crypto tombe : le fondateur d'AML Bitcoin risque 30 ans pour fraude et blanchiment
Cet article a été publié il y a plus d'un an. Certaines informations peuvent ne plus être actuelles.
ÉCRIT PAR
PARTAGER
Le Fondateur d’AML Bitcoin Condamné pour une Affaire de Fraude de Plusieurs Millions de Dollars
Un jury fédéral à San Francisco a reconnu Rowland Marcus Andrade, le fondateur et PDG derrière AML Bitcoin, coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent. Le verdict suit un procès de cinq semaines devant le juge en chef du district américain Richard Seeborg, au cours duquel les procureurs ont démontré qu’Andrade a induit en erreur les investisseurs sur le développement de la cryptomonnaie, les opportunités d’affaires potentielles et sa sortie prévue.
Selon les preuves présentées lors du procès, Andrade, 47 ans, du Texas, a détourné plus de 2 millions de dollars des ventes d’AML Bitcoin pour des dépenses personnelles, y compris l’achat de deux propriétés au Texas et de deux véhicules de luxe. Les procureurs ont également montré qu’il blanchissait les fonds des investisseurs à travers divers comptes bancaires avant de les utiliser pour financer ses achats. L’agent spécial en charge du FBI, Sanjay Virmani, a souligné l’impact des actions d’Andrade :
Marcus Andrade a induit les investisseurs en erreur, manipulé la confiance et exploité la promesse d’innovation pour un gain personnel.
Le jury a déterminé qu’Andrade a faussement affirmé qu’AML Bitcoin était sur le point d’être approuvé pour utilisation par l’Autorité du Canal de Panama, malgré l’absence de tel accord. À travers ces faux-semblants, il a levé des millions de dollars auprès des investisseurs.
L’agent spécial en charge des Enquêtes criminelles de l’IRS du bureau d’Oakland, Linda Nguyen, a décrit le programme comme trompeur :
Monsieur Andrade a trompé et escroqué des individus en les amenant à investir leur argent durement gagné dans une nouvelle cryptomonnaie aux caractéristiques fabriquées.
Nguyen a en outre critiqué la mauvaise conduite financière d’Andrade : « Mais il n’y a rien de sophistiqué dans ce stratagème. Rowland Marcus Andrade a volé de l’argent à des personnes innocentes et l’a utilisé pour accroître sa richesse personnelle. » Le procureur américain par intérim Patrick D. Robbins a clarifié la nature du crime : « Les fraudeurs vantent souvent de nouvelles technologies innovantes pour lever des fonds auprès des investisseurs. Mais lever de l’argent par des mensonges et de fausses représentations n’est ni nouveau ni innovant. C’est illégal, pur et simple. » Andrade doit être condamné le 22 juillet 2025, où il risque jusqu’à 20 ans de prison pour fraude électronique et 10 ans pour blanchiment d’argent, ainsi que la confiscation d’actifs liés à ses crimes.
