Le gouvernement nigérian a reçu près de 100 000 $ de deux entreprises de cryptomonnaie accusées d’avoir effectué des conversions non autorisées de tether (USDT) en naira et vice versa. Les deux entreprises nigérianes de cryptomonnaie, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont été accusées d’opérer sans licence bancaire.
Le Nigéria reçoit près de 100 000 $ des entreprises de crypto non licenciées
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Accord de Plaidoyer
Le gouvernement fédéral nigérian a récemment reçu près de 100 000 $ (160 millions NGN) de deux entreprises de cryptomonnaie accusées de convertir illégalement tether (USDT) en naira et vice versa. Selon les autorités nigérianes, les deux entreprises, Paparaxy Global Ventures Limited et Lemskin Technologies Limited, ont enfreint la loi en offrant leurs services sans licence bancaire valide.
Selon un rapport de Nairametrics, les deux entreprises ont conclu un accord de plaidoyer avec la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC). L’existence de cet accord de plaidoyer a été annoncée par l’avocat de l’EFCC, Ogechi Ujam, qui a demandé à la cour d’adopter l’accord. Après avoir écouté la demande d’Ujam, le juge de la Haute Cour nigériane James Omotosho a ajourné l’affaire au 22 octobre.
La révélation de l’affaire de l’organe anti-corruption nigérian contre les deux entreprises de cryptomonnaie et leurs directeurs respectifs est survenue quelques semaines seulement après que le régulateur des valeurs mobilières du pays a accordé ses premières licences d’échange d’actifs numériques à deux entreprises locales, Busha et Quidax. Malgré ce mouvement largement apprécié, le régulateur a toutefois prévenu qu’il ne tolérerait pas les plateformes de cryptomonnaie opérant illégalement et a promis de sévir contre ces entités.
Pendant ce temps, en plus de bloquer les plateformes d’échange de cryptomonnaie non autorisées, les autorités nigérianes ont recours au gel des comptes bancaires supposément liés aux traders de cryptomonnaie locaux. Pour ce faire, les autorités ont invoqué les lois générales de lutte contre le blanchiment d’argent et de contrôle des changes.
Pour illustrer, dans l’affaire de l’EFCC contre Paparaxy et Lemskin, l’organe anti-corruption nigérian a soutenu que les deux entreprises n’étaient pas autorisées à participer au Marché Autonome des Changes du Nigéria. L’EFCC a également accusé les entreprises de violer l’article 10(3) de la loi sur le blanchiment d’argent (interdiction) de 2011, qui oblige les participants au marché à déclarer de telles transactions à l’Unité de Contrôle Spécial sur le Blanchiment d’Argent (SCUML).
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