Le ministère de la Justice lance un programme de récompenses pour lanceurs d'alerte pour lutter contre les crimes liés aux cryptomonnaies

Le DOJ lance le Programme Pilote de Récompenses pour Lanceurs d’Alerte d’Entreprise

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a lancé le Programme Pilote de Récompenses pour Lanceurs d’Alerte d’Entreprise afin d’inciter à la dénonciation des activités criminelles corporatives, avec un focus particulier sur les institutions financières, y compris les entreprises de cryptomonnaies.

Cette initiative de trois ans, effective à partir du 1er août, vise à combler les lacunes laissées par d’autres programmes de lanceurs d’alerte et à améliorer la capacité du DOJ à détecter et poursuivre les crimes d’entreprise. Les lanceurs d’alerte fournissant des informations originales, non publiques qui mènent à des confiscations dépassant 1 million de dollars sont éligibles pour des récompenses. Le DOJ a expliqué :

Dans le cadre de ce programme pilote, un lanceur d’alerte qui fournit à la Division Criminelle des informations originales et véridiques sur une inconduite corporative résultant en une confiscation réussie peut être éligible pour une récompense.

Les violations éligibles incluent le blanchiment d’argent, la corruption étrangère, la corruption domestique et la fraude en matière de santé. Le programme est géré par la Section de Récupération d’Actifs et de Lutte contre le Blanchiment d’Argent de la Division Criminelle, soulignant l’importance de programmes de conformité corporative robustes.

Pour être qualifié pour une récompense, les lanceurs d’alerte doivent soumettre des informations véridiques, volontaires et complètes et coopérer pleinement avec les enquêtes du DOJ. Les entreprises qui se déclarent volontairement dans les 120 jours suivant un rapport interne de lanceur d’alerte peuvent bénéficier d’une présomption de déclin sous la Politique de Mise en Œuvre Corporative et d’Auto-Déclaration Volontaire si elles agissent avant d’être contactées par le DOJ.

Les récompenses sont calculées sur la base des produits nets des avoirs confisqués, avec un plafond discrétionnaire allant jusqu’à 30 % pour les premiers 100 millions de dollars. Le DOJ a déclaré que sa Division Criminelle examinerait les soumissions des lanceurs d’alerte et consulterait le FBI sur la possibilité d’ouvrir une enquête, notant :

Si l’enquête et la poursuite qui s’ensuivent conduisent à une confiscation supérieure à 1 million de dollars, le lanceur d’alerte peut être éligible, à la discrétion du DOJ, à recevoir une récompense monétaire, à condition que le lanceur d’alerte réponde à certains critères d’éligibilité.

Que pensez-vous de cette nouvelle initiative de lanceur d’alerte du DOJ ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous.