Le Millionnaire Bitcoin Risque la Prison : Le Prix de la Dissimilation de 4 Millions de Gains

Investisseur en Bitcoin Condamné : Le Coût Élevé de la Dissimilation des Profits en Cryptomonnaie

Frank Richard Ahlgren III, résident d’Austin, Texas, a été condamné à deux ans de prison pour avoir “déposé une déclaration fiscale sous-estimant faussement les gains en capital tirés de la vente de 3,7 millions de dollars en bitcoins”, a annoncé le département de la Justice des États-Unis (DOJ) vendredi.

Les dossiers du tribunal ont montré qu’Ahlgren, un investisseur précoce en bitcoins, a commencé à acheter la cryptomonnaie en 2011. “En 2015, Ahlgren a acheté environ 1 366 bitcoins en utilisant ses comptes avec Coinbase,” récoltant plus tard des profits substantiels provenant des ventes mais évitant de payer les impôts, a détaillé le DOJ. L’Assistant Procureur Général Adjoint par intérim Stuart M. Goldberg a souligné que les efforts délibérés d’Ahlgren pour tromper son comptable et l’IRS “lui ont valu une peine de deux ans.”

L’enquête a révélé qu’Ahlgren a utilisé des méthodes trompeuses pour cacher les ventes de cryptomonnaie en 2018 et 2019, a décrit le DOJ. Selon les documents du tribunal :

En 2018 et 2019, Ahlgren a vendu des bitcoins pour plus de 650 000 $, et n’a pas du tout déclaré ces ventes sur ses déclarations fiscales de 2018 et 2019.

Les procureurs ont détaillé comment Ahlgren a utilisé des mélangeurs, plusieurs portefeuilles et des échanges en espèces en personne pour masquer les transactions. De plus, en 2014, il a blogué publiquement sur les mélangeurs comme outils pour atteindre l’anonymat dans les transactions BTC. Ces actions, associées à une déclaration erronée d’une vente de bitcoins de 3,7 millions de dollars en 2017, ont entraîné plus d’un million de dollars de pertes fiscales.

L’Agent Spécial par intérim en charge Lucy Tan de l’Enquête criminelle de l’IRS a noté : “Cette affaire démontre que personne n’est au-dessus de la loi… que cela implique des dollars, des pesos ou de la cryptomonnaie.”

Le Juge de District des États-Unis Robert Pitman a imposé des sanctions supplémentaires en plus de la peine de prison. Le DOJ a expliqué :

En plus de sa peine de prison, le Juge de District des États-Unis Robert Pitman du District Ouest du Texas a ordonné à Ahlgren de purger une année de liberté surveillée et de payer 1 095 031 $ en restitution aux États-Unis.

Cette affaire historique souligne les capacités croissantes de l’IRS à retracer les transactions en cryptomonnaie. L’Assistant Chef Michael C. Boteler et l’Avocate de Première Instance Mary Frances Richardson ont dirigé les poursuites, avec le soutien d’enquête de l’Enquête criminelle de l’IRS (IRS-CI) et du Bureau du Procureur Général du Texas.