Le Maroc Sévit Contre le Crime Crypto : 5 Arrestations dans une Arnaque de Phishing

Escroquerie par phishing par email

Les autorités marocaines ont arrêté et détenu cinq individus soupçonnés d’être impliqués dans une opération de fraude en crypto-monnaies. La police a également récupéré un montant d’argent non précisé prétendument lié au stratagème, ainsi que des appareils mobiles utilisés dans les crimes.

Selon un rapport de Hespress, les suspects, dont les noms n’ont pas été divulgués, âgés de 24 à 48 ans, sont accusés d’avoir envoyé des emails de phishing à des citoyens étrangers. Ces emails faisaient partie d’une escroquerie complexe visant à siphonner des fonds des portefeuilles crypto des victimes. Les fonds volés étaient ensuite prétendument convertis à des fins personnelles.

Les autorités marocaines ont appréhendé les suspects après avoir reçu une plainte par le biais des canaux de coopération policière internationale.

L’arrestation des cinq personnes survient quelques jours après que le gouverneur de la banque centrale du Maroc, Abdellatif Jouahri, ait partagé de nouveaux détails sur les efforts en cours pour établir un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies. Comme rapporté par Bitcoin.com News, Bank Al-Maghrib, la banque centrale du pays, a élaboré une loi pour réglementer les actifs cryptographiques. Jouahri a déclaré que le projet, soutenu par la Banque mondiale, est actuellement en cours d’adoption.

Avant de considérer des réglementations pour l’utilisation des crypto-monnaies, les autorités marocaines ont interdit et mis en garde contre l’utilisation ou le commerce des crypto-monnaies. Malgré cela, les résidents marocains ont continué à s’engager avec les crypto-monnaies, un rapport de Chainalysis de 2022 nommant le pays parmi les cinq premiers dans le monde concernant les volumes de transactions en crypto-monnaies d’année en année.

Malgré l’adoption croissante, le Maroc continue de cibler les utilisateurs de crypto-monnaies. En mai 2023, un trader français de crypto-monnaies a été emprisonné pour avoir prétendument utilisé du bitcoin pour acheter une Ferrari.

Le rapport de Hespress a révélé que les cinq suspects sont détenus dans le cadre d’une enquête en cours supervisée par le bureau du procureur public. Le rapport ajoutait que l’enquête vise à identifier toutes les personnes impliquées dans le réseau criminel.