Le juge ordonne la détention de 'Cryptospain' dans l'affaire de système pyramidal de 300 millions de dollars

Connexions Politiques et Arrestation

Un juge de la Haute Cour d’Espagne a ordonné la détention provisoire sans caution d’Álvaro Romillo Castillo, l’entrepreneur en cryptomonnaies connu sous le nom de “Cryptospain” et “Luis Crypto”. La décision fait suite à des allégations selon lesquelles Romillo aurait orchestré un système pyramidal qui aurait escroqué des investisseurs de 300 millions de dollars. L’ordre a été émis au milieu des préoccupations des enquêteurs – après avoir détecté des transferts de fonds récents à l’étranger – selon lesquelles il pourrait fuir.

Selon des rapports locaux, Romillo a récemment attiré l’attention après avoir admis avoir financé la campagne des élections européennes de Luis Pérez, leader du parti politique d’extrême droite Se Acabó La Fiesta (SALF). Les agents des forces de l’ordre de l’Unité Opérative Centrale (UCO) de la Garde Civile ont arrêté Romillo le 6 novembre.

Le juge a émis l’ordre de détention après avoir été informé que Romillo présentait un risque élevé de ne pas se présenter à son audience prévue vendredi. Les enquêteurs, travaillant avec l’Agence Fiscale Espagnole, avaient déjà retracé 33,5 millions de dollars dans des mouvements d’argent récents à l’étranger.

Romillo fait face à de graves accusations, notamment de fraude, d’appartenance à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent. Ces accusations découlent de sa création et exploitation du Madeira Invest Club (MIC), que la Commission Nationale du Marché des Valeurs (CNMV) d’Espagne a décrit comme une “chambre de courtage financière”. Le MIC aurait promis aux investisseurs des rendements annuels minimums de 20% en levant des fonds pour des actifs de grande valeur tels que l’art virtuel, l’or, les bateaux, les voitures et autres biens de luxe.

Les autorités soupçonnent Romillo d’avoir systématiquement détourné des fonds de la plateforme pour acheter des biens personnels. Lors de l’interrogatoire, il a défendu ses actions, affirmant qu’il avait l’intention de rembourser les 2 700 investisseurs affectés. Il a également déclaré avoir remboursé de nombreuses victimes en espèces, bien qu’il n’ait pas été en mesure de fournir des preuves.

Le témoignage de Romillo a suscité des doutes en raison de contradictions sur ses possessions et son mode de vie. Selon le juge, Romillo a utilisé sa popularité sur les réseaux sociaux pour diriger une “entreprise frauduleuse de collecte de fonds massive” entre janvier 2023 et septembre 2024, en canalisant les fonds des investisseurs vers sa richesse personnelle. Plusieurs groupes de l’accusation ont rejoint la demande réussie du procureur pour son emprisonnement immédiat.

FAQ 🧠

• Pourquoi Álvaro Romillo Castillo a-t-il été détenu en Espagne ? Un juge espagnol a ordonné sa détention en raison d’un système de fraude crypto de 300 millions de dollars.
• Qu’est-ce que le Madeira Invest Club (MIC) ? Le MIC est un système pyramidal présumé promettant des rendements de 20% sur des investissements dans des biens de luxe.
• Romillo a-t-il financé des campagnes politiques ? Il a admis avoir financé la campagne électorale européenne de Luis Pérez pour le parti SALF.
• Combien d’argent a été tracé à l’étranger par les enquêteurs ? Les autorités ont suivi 29 millions € de transferts récents à l’étranger liés à Romillo.