La juge fédérale argentine María Servini a ordonné aux banques de divulguer les dossiers financiers du président Javier Milei et de sa sœur Karina dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée en cryptocurrency LIBRA liée à des pertes de millions.
Le juge argentin ordonne la divulgation financière du président Milei dans l'affaire de fraude LIBRA
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Le président argentin Milei évite la médiation alors que la juge demande des dossiers financiers dans une escroquerie en crypto
Les médias locaux rapportent qu’une juge fédérale, María Servini, a demandé à la Banque Centrale d’Argentine de lever le secret sur les comptes du président Javier Milei et de sa sœur Karina, dans le cadre d’une enquête élargie sur l’escroquerie présumée de la cryptocurrency meme LIBRA. L’ordre, déposé sous scellés, demande des relevés de transactions datant de 2023 et inclut le gel des avoirs de trois autres suspects : l’homme d’affaires Mauricio Novelli, l’ancien conseiller réglementaire Sergio Morales et le YouTuber Manuel Terrones Godoy.
Le quotidien, Página 12, a indiqué que ni Milei ni sa sœur n’ont assisté à une audience de médiation jeudi avec les victimes, ouvrant potentiellement la voie à des poursuites civiles. Les autorités ont relié la mère et la sœur de Novelli aux images de surveillance les montrant entrant dans une succursale bancaire de Buenos Aires avec des sacs vides le 17 février et en sortant avec des conteneurs remplis. Les images, examinées par les procureurs, ont coïncidé avec une perquisition qui a révélé des coffres-forts vidés prétendument liés au stratagème.
Un rapport de la police fédérale a noté que les sacs semblaient “visiblement plus volumineux” à la sortie. L’absence des Milei à la médiation, organisée pour 25 victimes réclamant 4,5 millions de dollars en pertes, a suscité des critiques. Seul l’avocat de Terrones Godoy a assisté à la session virtuelle. Les experts juridiques disent que leur absence pourrait entraîner des plaintes supplémentaires. Le procureur Eduardo Taiano supervise l’enquête, qui se concentre sur les transactions suivant le tweet de Milei du 14 février promouvant LIBRA.
Le token de meme coin LIBRA, lancé sur la plateforme Pump.fun, est largement considéré comme une escroquerie de type pump-and-dump plutôt qu’un projet légitime. La valeur du token s’est effondrée quelques semaines plus tard, déclenchant des allégations de fraude. L’avocat des victimes, Nicolás Oszust, a qualifié la médiation de “étape cruciale vers la responsabilité”. Pendant ce temps, les ordonnances de Servini marquent le premier examen légal direct des finances de Milei depuis son entrée en fonction en 2023.
