Le faux jeton de cryptomonnaie du FBI a dévoilé une affaire historique de manipulation de marché, amenant un fondateur à plaider coupable d’avoir effectué des transactions automatiques fictives sur les bourses.
Le jeton créé par le FBI atteint sa cible : un plaidoyer de culpabilité historique brise un réseau de fraude crypto
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Dans le piège du jeton créé par le FBI, l’empire du magnat de la crypto s’effondre
Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé mercredi que Liu Zhou, le fondateur de Mytrade, une entreprise de services financiers en cryptomonnaie, a plaidé coupable aux charges fédérales de complot en vue de commettre une manipulation de marché et de fraude électronique. Le bureau du procureur des États-Unis dans le district du Massachusetts a souligné que le plaidoyer de Zhou est le “premier plaidoyer de culpabilité d’un ‘market maker’ en cryptomonnaie”, un rôle centré sur la génération de liquidité pour les actifs numériques.
Zhou, 39 ans, a été montré avoir coordonné des schémas de wash trading sur la plateforme de Mytrade, Mytrade MM, pour augmenter faussement le volume des échanges et la valeur de marché pour les clients en cryptomonnaie sur diverses bourses. Sa condamnation est prévue pour le 27 février 2025 par le juge de district américain Angel Kelley. Le DOJ a expliqué :
La charge de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique prévoit une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, jusqu’à trois ans de libération surveillée, une amende pouvant aller jusqu’à 250 000 $ ou le double du gain ou de la perte brute résultant de l’infraction, la restitution et la confiscation.
Les enquêteurs fédéraux ont découvert les activités de Zhou grâce à une opération sous couverture impliquant NexfundAI, un projet fictif de cryptomonnaie conçu pour exposer les pratiques de trading illégales. La plateforme de Zhou aurait fourni “le wash trading des cryptomonnaies des clients sur plusieurs bourses de cryptomonnaies” via des “bots de volume” automatisés. Son service, commercialisé auprès des entreprises de cryptomonnaie comme “Volume Support”, s’appuyait sur des bots pour réaliser des wash trading.
Le DOJ a détaillé :
Le service illégal de wash trading de Mytrade MM a été identifié grâce à une opération d’application de la loi sous couverture. L’enquête comprenait la création de NexFundAI, une prétendue entreprise de cryptomonnaie… et un jeton basé sur Ethereum qui était échangé sur la bourse de cryptomonnaie Uniswap avant d’être désactivé par les forces de l’ordre.
Dans le cadre de l’accord de plaidoyer de Zhou, “MyTrade MM a été contraint de cesser de fournir des services ‘Volume Support’ et de désactiver définitivement ses bots de wash trading, qui étaient responsables de transactions fictives quotidiennes d’une valeur de millions de dollars pour environ 60 cryptomonnaies différentes,” a décrit le DOJ.
